Справа № 686/5996/22
Провадження № 1-кс/686/7875/22
30 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12020245070000111,
30.08.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_6 , 1/2 частки, ОСОБА_7 , 1/4 частки та ОСОБА_5 , 1/4 частки,з метою відшукання та вилученнягрошових коштів здобутих шахрайським шляхом, мобільних телефонів та сім-карток, якими користується ОСОБА_7 , банківських карток на які вказані грошові кошти могли перераховуватись, комп'ютерної техніки, рукописних та/або друкованих записів з інформацією щодо шахрайської діяльності останньої.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Встановлено, що в період часу із 07.08.2020 по 08.08.2020, невстановлена особа під приводом продажу речей через заздалегідь створену сторінку " ОСОБА_8 " в додатку «Інстаграм», із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2100 гривень та грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 800 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло звернення жительки м. Харків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.08.2020 до її профілю в соціальній мережі «Instagram» додалася сторінка інтернет магазину із назвою « ОСОБА_11 ». Особа, що володіє даною сторінкою написала для заявниці, що має брендовий товар за вигідними цінами. Обговоривши усі деталі, заявниця погодилася придбати жіночу сумку за 1000 грн., які в подальшому перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_12 , гаманець за 500 гривень, які перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 та взуття за 600 гривень, які перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 . Після цього продавець пообіцяв увесь замовлений товар надіслати, однак цього не відбулося, грошових коштів за товар ніхто не повернув, на телефонні дзвінки за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний на сторінці ніхто не відповідає.
Також, 13.08.2020 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України електронною поштою надійшло звернення жительки м. Маріуполь Донецької області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.08.2020 в соціальній мережі «Instagram» у спільноті, яка себе позиціонує як інтернет магазин із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона відшукала оголошення про продаж жіночої сумки. Зв'язавшись із продавцем за допомогою сервісу обміну повідомленями у вищевказаній соціальній мережі із назвою «direct» та обговоривши усі деталі вона вирішила замовити жіночу сумку вартістю 800 гривень. При цьому продавець повідомив, що необхідно перерахувати вищевказану суму грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 . На вказану пропозицію ОСОБА_10 погодилася та перерахувала зазначену суму грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок. Після цього продавець заблокував доступ заявниці із свого облікового запису до інтернет-магазину, а замовленого товару не відправив.
Надалі, встановлено, що місцем зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_12 є банкомат розташований в м. Кам'янець-Подільський, пр. Грушевського, 62/а, банківська картка НОМЕР_3 емітована АТ КБ «ПриватБанк» використовувалась для розрахунку в торговій точці м. Кам'янець-Подільський.
Встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що 01.08.2020 в мережі інтернет розмістив повідомлення про продаж свого смарт годинника, в подальшому йому через додаток «Вайбер» з номеру НОМЕР_5 написала невідома особа, яка запропонувала придбативищевказаний годинник за 1800 гривень. Надалі ОСОБА_12 надав номер його банківської картки НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ в сумі 1000 гривень, в якості завдатку від громадянки ОСОБА_9 . Цього ж дня ОСОБА_12 зустрівся в м. Кам'янець-Подільський із невідомою дівчиною, яка назвалася ОСОБА_13 . При зустрічі ОСОБА_12 передав вказаній особі годинник за що дівчина перерахувала ще 800 гривень.
В подальшому за участі свідка ОСОБА_12 проведено впізнання особи за фотознімками в ході якого останній впізнав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 як особу яка придбала у нього годинник.
Ураховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька м. Кам'янець-Подільський, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , УНЗР НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 «AppleiPhone 11 Pro». Для здійснення шахрайських дій використовує чимало аккаунтів, які створюються на імена онлайн-магазинів соціальної мережі «Instagram» без їх відома на це, при цьому використовуються їхні скомпрометовані дані, а саме власні назви.
Встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ряду банківських установ та з 2021 року АТ КБ «Приват-Банк» віднесена до категорії «шахрай», оскільки на її карткові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкриті у вказаному банку надходили грошові кошти отриманні від вчинення шахрайських дій, а саме продажі неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram». Також для отримання грошових коштів від протиправних дій остання використовує власні підконтрольні рахунки, зокрема № НОМЕР_12 , емітований банком АТ «ОщадБанк», № НОМЕР_13 , емітований банком АТ «ОксіБанк».
Такожв ході досудового розслідування УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено осіб, які є потерпілими від шахрайських дій ОСОБА_14 , а саме:
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський.
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартираза адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_6 , 1/2 частки, ОСОБА_7 , 1/4 частки та ОСОБА_5 , 1/4 частки.
Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.
Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим з складу групи у кримінальному провадженні № 12020245070000111 від 19.08.2020на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_6 , 1/2 частки, ОСОБА_7 , 1/4 частки та ОСОБА_5 , 1/4 частки,з метою відшукання та вилученнягрошових коштів здобутих шахрайським шляхом, мобільних телефонів та сім-карток, якими користується ОСОБА_7 , банківських карток на які вказані грошові кошти могли перераховуватись, комп'ютерної техніки, рукописних та/або друкованих записів з інформацією щодо шахрайської діяльності останньої.
Ухвала діє по 29 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1