Справа № 521/11432/22
Номер провадження:1-кс/521/2698/22
11 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022163470000474 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Громадської організації «Військові проти корупції», згідно якої встановлено, що на території Малиновського району міста Одеси, здійснюють свою господарську діяльність Аптеки, які систематично порушують встановлені правила обігу наркотичних засобів, а саме здійснюють без рецептурний продаж особам гранично допустимої для відпуску кількості в одні руки лікарські засоби, що містять діючі наркотичні речовини, обіг яких обмежено згідно Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів». ЄО 8157 від 24.06.2022.
В подальшому відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №12022163470000474 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.
Далі, в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою мешкання фігурантів кримінального провадження, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає гр. ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
1) Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою Київстар № НОМЕР_3 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
2) Мобільний телефон синього кольору марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
3) Металевий предмет зеленого кольору, що схожий на кулемет з написом: «556», «ММГВА72», разом з коробкою зеленого кольору в якій розташована стрічка для боєприпасів. Книжка з написом: «Паспорт Пулемет «Максим» массово-габаритный макет 7,62 мм пулемета системы Максима».
4) Три зошити з чорновими записами з написом на сторінці: «Накладные с марта 2021 г.» Прихідні накладні на різні медичні товари, що поміщений до сейф-пакету №PSP3111949.
5) Різні документи, а саме: контракти, додаткові угоди, прибуткові та видаткові накладні, що поміщений до сейф-пакету № PSP3111949.
6) Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_8 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
7) Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
8) Планшет марки Apple Ipad, модель: А2232, S/n: DMPDH1MFPV1P, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103992.
9) Ноутбук марки Apple, срібного кольору, модель: А2338, ЕМС: 3578, S/n: FVFFLF9MQ05F, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103991.
10) Мобільний телефон чорного кольору марки Iphone модель: А1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579C-E3085A, що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
11) Мобільний телефон чорного кольору марки Iphone модель: А1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579C-E3085A, що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
12) Планшет марки Apple Ipad серебристого кольору, модель А1489, S/n: DLXM3W9MFCM5, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103992.
13) Планшет марки Apple Ipad білого кольору, модель А1475, S/n: DLXLF09SF4YJ, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103992.
14) Банківські картки Приватбанку № НОМЕР_10 , Картка Юніора № НОМЕР_11 , IRON BANK № НОМЕР_12 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1164133.
15) Печатка «Портавик Холдинг» ТОВ, Ідентифікаційний код 40518740, що поміщений до сейф-пакету №PSP1164133.
16) Носій інформації у вигляді зовнішнього диску марки «Transcend», сірого кольору, S/n: G16268-0667 разом з USB-кабелем, що поміщений до сейф-пакету №PSP1164129.
17) Ноутбук чорного кольору марки Lenovo модель 80MJ, S/n: МР099LE1, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103991.
18) Мобільний телефон марки Iphone світло-синього кольору в чохлі сірого кольору, що належить ОСОБА_4 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106285.
09.08.2022 щодо вказаних речей було винесено постанову про визнання та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився. Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого та/або прокурора. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню наступних підстав.
Слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що зазначені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КК України.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним оборотом.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022163470000474 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 09.08.2022 було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою Київстар № НОМЕР_3 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
- Мобільний телефон синього кольору марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
- Металевий предмет зеленого кольору, що схожий на кулемет з написом: «556», «ММГВА72», разом з коробкою зеленого кольору в якій розташована стрічка для боєприпасів. Книжка з написом: «Паспорт Пулемет « ОСОБА_5 » массово-габаритный макет 7,62 мм пулемета системы Максима».
- Три зошити з чорновими записами з написом на сторінці: «Накладные с марта 2021 г.» Прихідні накладні на різні медичні товари, що поміщений до сейф-пакету №PSP3111949.
- Різні документи, а саме: контракти, додаткові угоди, прибуткові та видаткові накладні, що поміщений до сейф-пакету № PSP3111949.
- Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_8 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
- Мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_9 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
- Планшет марки Apple Ipad, модель: А2232, S/n: DMPDH1MFPV1P, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103992.
- Ноутбук марки Apple, срібного кольору, модель: А2338, ЕМС: 3578, S/n: FVFFLF9MQ05F, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103991.
- Мобільний телефон чорного кольору марки Iphone модель: А1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579C-E3085A, що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
- Мобільний телефон чорного кольору марки Iphone модель: А1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579C-E3085A, що поміщений до сейф-пакету №PSP1106286.
- Планшет марки Apple Ipad серебристого кольору, модель А1489, S/n: DLXM3W9MFCM5, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103992.
- Планшет марки Apple Ipad білого кольору, модель А1475, S/n: DLXLF09SF4YJ, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103992.
- Банківські картки Приватбанку № НОМЕР_10 , Картка Юніора № НОМЕР_11 , IRON BANK № НОМЕР_12 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1164133.
- Печатка «Портавик Холдинг» ТОВ, Ідентифікаційний код 40518740, що поміщений до сейф-пакету №PSP1164133.
- Носій інформації у вигляді зовнішнього диску марки «Transcend», сірого кольору, S/n: G16268-0667 разом з USB-кабелем, що поміщений до сейф-пакету №PSP1164129.
- Ноутбук чорного кольору марки Lenovo модель 80MJ, S/n: МР099LE1, що поміщений до сейф-пакету №PSP8103991.
- Мобільний телефон марки Iphone світло-синього кольору в чохлі сірого кольору, що належить ОСОБА_4 , що поміщений до сейф-пакету №PSP1106285.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_6