Справа № 495/2498/22
Номер провадження 1-кс/495/1647/2022
19 серпня 2022 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенатп поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
19.08.2022 року дізнавач СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенат поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що в провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 09.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022166240000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
09.04.2022 року до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа на території Білгород-Дністровського районна намагалась зловживаючи довірою населення заволодіти грошовими коштами останніх.
За даним фактом 09.04.2022 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення первинних і наступних заходів спрямованих на встановлення особи яка вчинила це кримінальне правопорушення, виходячи з аналізу зібраної інформації, було встановлено факт перерахування грошових на відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, МФО НОМЕР_2 код отримувача НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ).
04.05.2022 року дізнавачем СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо отримання інформації про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в термін часу з 07.04.2022 року та кому належить вказаний розрахунковий рахунок (прізвище, ім'я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону) згідно рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 04.05.2022 року по справі № 495/2498/22 подане клопотання погоджено. При отримані інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 08.04.2022 року здійснено безготівкове зарахування грошових коштів із зазначенням платежу « Гуманітарна допомога» в розмірі 50 000 грн, однак станом на 30.05.2022 року дані грошові кошти не знято з вказано рахунку, що не дає можливості встановити місце вчинення злочину.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться
У зв'язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надала до суду заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022166240000083, у зв'язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенатп поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а також за дорученням дізнавача оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ транзакції в термін часу з 30.05.2022 року до моменту отримання ухвали суду по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю виготовлення на паперовому та/або електронному носії документ, що містить вказану інформацію та з можливістю вилучення співробітниками Печерського УП ГУНП в м. Київ в межах територіальної підпорядкованості.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1