Справа №522/7233/22
Провадження №1-кс/522/5162/22
30 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
22.06.2020 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 69-20/П на закупівлю за державні кошти підрядних робіт з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 37 675 928 гривень.
На виконання умов договору № 69-20/П від 22.06.2020 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково виконано роботи з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території.
У подальшому, службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 та № 2 за квітень 2021 року від 15.04.2021 на суму 1 890 965,99 грн., № 3 за травень 2021 року від 21.05.2021 на суму 548 807,71 грн., № 4 та № 5 за листопад 2021 року від 19.11.2021 на суму 449 226,30 грн.
На підставі зазначених документів упродовж 2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено бюджетні кошти на загальну суму 2 889 000 гривень.
Разом з тим, депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 у мережі Інтернет поширено інформацію, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у межах договору № 69-20/П від 22.06.2020 не виконано усіх необхідних робіт, які передбачено проектно-кошторисною документацією та в актах виконаних робіт, зокрема, у 2021 році не замінено комунікації по об'єкту будівництва, хоча певну частину робіт замовником вже оплачено.
В подальшому, на підставі постанови процесуального керівника - прокурора Приморської районної прокуратури м. Одеси про здійснення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України) від 13.06.2022, здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатом чого отримано виписку по рахунку при огляді котрого встановлено, що в період часу з квітня 2021 року по грудень 2021 року проводились транзакції по переказу грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості оплати по договору підряду №04.02-21 від 04.02.2021 за проведенні роботи за адресою: АДРЕСА_2 , що свідчить про фактичне виконання робіт ПП « ОСОБА_5 ».
З метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, для можливості встановлення істини та для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю їх тимчасового вилучення, до оригіналів або належним чином завірених копій документів:
- Договір підряду №04.02-21 від 04.02.2021 за проведенні роботи за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Установчі документи ПП « ОСОБА_5 »;
- Акти прихованих будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо встановлення освітлення, відеоспостереження та проведення каналізації;
-Журнал виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо встановлення освітлення, відеоспостереження та проведення каналізації;
-Виконавчі схеми будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо встановлення освітлення, відеоспостереження та проведення каналізації;
-Накладні та сертифікати на будівельні матеріали, які використовувалися при виконанні будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та надати документацію на електронному носії інформаці:
- Договірну ціну, акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) в електронному вигляді програмного комплексу АВК-5;
- Договірну ціну у форматі IMP
- Акти прийомки виконаних робіт (форма КБ-2в) у форматі IMP;
- Кошторисну документацію у форматі IMS.
- Договір підряду №04.02-21 від 04.02.2021 на здійснення робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та усіх додатків до нього;
-Декларації про початок виконання підготовчих робіт;
-Декларації про початок/завершення виконання робіт;
-Дозволи на виконання робіт;
-Документи технічного та авторського нагляду за виконанням робіт;
-Проектно-кошторисна документація;
-Локальний кошторис, акти на приховані роботи, дефектні акти;
-Технічна специфікація;
-Акти обстеження та проведення контрольних обмірів об'єктів виконання робіт;
-Акти перевірок ДАБІ (ДІАМ);
-Загальні журнали робіт; виконавчих креслень; паспортів,
-Сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані/використовуються при виконанні робіт на об'єктах згідно договору;
-Бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних/використовуються під час виконання робіт на об'єктах згідно договору;
-Документи про наявність на балансі ПП « ОСОБА_5 » машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт на вказаних об'єктах;
-Договір оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт; договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт;
-Документація на вивіз будівельного сміття, ґрунту, та інш. при виконанні вказаних робіт;
-Документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу тощо), які були здійснені при виконанні робіт;
-Первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт; проектів організації будівництва (ПОБ); проектів виконання робіт (ПВР);
-Усе наявне листування з замовником вищевказаних робіт з питань виконання робіт;
-Акти виконаних робіт (форми КБ-2) на виконання умов договору № 4.02-21 від 04.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2), підписаних відповідно до умов вказаного договору станом на дату оголошення ухвали слідчого судді;
-Акти та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); платіжних та інших фінансових документів щодо оплати виконаних за договорами робіт;
-Статут, протоколи загальних зборів та наказу про призначння на посаду керівника ПП» ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-Штатний розпис підприємства за 2020-2021 роки;
-Табелі відпрацювання робочого часу за 2020-2021 роки;
-Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2020-2021 рік;
-Платіжні доручення до банківських установ щодо виплати заробітної плати працівникам товариства за 2020-2021 роки;
-Банківські виписки щодо виплати заробітної плати працівникам за 2020-2021 роки;
-Податкові звіти форми № 1-ДР ПП « ОСОБА_5 » за 2020-2022 роки;
-Додатки № 4 звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2020-2022 роки;
-Інші документи, що мають значення для кримінального провадження у зв'язку із виконання умов вказаного договору.
Для з'ясування питань повноти фактично виконаних на вказаному об'єкті будівельних робіт, а також встановлення можливих матеріальних збитків, спричинених територіальній громаді міста Одеси внаслідок розтрати та привласнення бюджетних коштів, у кримінальному провадженні 09.06.2022 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №42022163030000027 від 02.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та іншим прокурорам окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів із процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному № 42022163030000027 від 02.06.2022, працівникам оперативного підрозділу за дорученням процесуального керівника або слідчого у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів або належним чином завірених копій документів:
- Договір підряду №04.02-21 від 04.02.2021 за проведенні роботи за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Установчі документи ПП « ОСОБА_5 »;
- Акти прихованих будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо встановлення освітлення, відеоспостереження та проведення каналізації;
- Журнал виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо встановлення освітлення, відеоспостереження та проведення каналізації;
- Виконавчі схеми будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо встановлення освітлення, відеоспостереження та проведення каналізації;
- Накладні та сертифікати на будівельні матеріали, які використовувалися при виконанні будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та надати документацію на електронному носії інформації:
- Договірну ціну, акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) в електронному вигляді програмного комплексу АВК-5;
- Договірну ціну у форматі IMP
- Акти прийомки виконаних робіт (форма КБ-2в) у форматі IMP;
- Кошторисну документацію у форматі IMS.
- Договір підряду №04.02-21 від 04.02.2021 на здійснення робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та усіх додатків до нього;
- Декларації про початок виконання підготовчих робіт;
- Декларації про початок/завершення виконання робіт;
- Дозволи на виконання робіт;
- Документи технічного та авторського нагляду за виконанням робіт;
- Проектно-кошторисна документація;
- Локальний кошторис, акти на приховані роботи, дефектні акти;
- Технічна специфікація;
- Акти обстеження та проведення контрольних обмірів об'єктів виконання робіт;
- Акти перевірок ДАБІ (ДІАМ);
- Загальні журнали робіт; виконавчих креслень; паспортів,
- Сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані/використовуються при виконанні робіт на об'єктах згідно договору;
- Бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних/використовуються під час виконання робіт на об'єктах згідно договору;
- Документи про наявність на балансі ПП « ОСОБА_5 » машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт на вказаних об'єктах;
- Договір оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт; договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт;
- Документація на вивіз будівельного сміття, ґрунту, та інш. при виконанні вказаних робіт;
- Документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу тощо), які були здійснені при виконанні робіт;
- Первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт; проектів організації будівництва (ПОБ); проектів виконання робіт (ПВР);
- Усе наявне листування з замовником вищевказаних робіт з питань виконання робіт;
- Акти виконаних робіт (форми КБ-2) на виконання умов договору № 4.02-21 від 04.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2), підписаних відповідно до умов вказаного договору станом на дату оголошення ухвали слідчого судді;
- Акти та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3); платіжних та інших фінансових документів щодо оплати виконаних за договорами робіт;
- Статут, протоколи загальних зборів та наказу про призначення на посаду керівника ПП» ОСОБА_5 »;
- Штатний розпис підприємства за 2020-2021 роки;
- Табелі відпрацювання робочого часу за 2020-2021 роки;
- Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2020-2021 рік;
- Платіжні доручення до банківських установ щодо виплати заробітної плати працівникам товариства за 2020-2021 роки;
- Банківські виписки щодо виплати заробітної плати працівникам за 2020-2021 роки;
- Податкові звіти форми № 1-ДР ПП « ОСОБА_5 » за 2020-2022 роки;
- Додатки № 4 звітності до органів Пенсійного фонду України за 2020-2022 роки;
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: