Справа № 484/2830/22
Провадження №1-кс/484/393/22
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
02.09.22 року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №12022153110000238 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 16.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 16.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.08.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 17.08.2022 року близько 08.50 год. невстановлена особа, користуючись тел. НОМЕР_2 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом входження в довіру, під приводом блокування підозрілих операцій по картковому рахунку та збереженню коштів, заволоділа кредитними коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які потерпілий особисто перерахував невстановленій особі. Сума матеріального збитку встановлюється.
Під час досудового слідства встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 34 900 гривень, викрадені в результаті вище зазначених шахрайських дій, та були перераховані з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітовану банком банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.
Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
17.08.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 17.08.2022 року близько 08.50 год. невстановлена особа, користуючись тел. НОМЕР_2 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом входження в довіру, під приводом блокування підозрілих операцій по картковому рахунку та збереженню коштів, заволоділа кредитними коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які потерпілий особисто перерахував невстановленій особі. Сума матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202215310000238 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 , від 18.08.2022 року останній пояснив, що 17.08.2022 року близько 09:56 год. йому зателефонував невідомий номер та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його картою проводяться підозрілі трансляції, тому для збереження коштів потрібно перерахувати кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він перерахував кошти в сумі 24900 грн. Потім йому зателефонував нібито співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що гроші перераховано. Через деякий час він перевірив карту і зрозумів, що з нього навпаки знали кошти.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 16.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 16.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1