Справа № 947/19890/22
Провадження № 1-кс/947/8678/22
02.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12022162480000905 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 28.07.2022 року до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява директора ПП « ОСОБА_4 » про те, що головний лікар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виконала грошові зобов'язання за умовами договору підряду №25/02-19 від 25.02.2019, допустивши заборгованість в особливо великому розмірі, а саме за проведений підрядником капітальний ремонт корпусу грязелікарні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому передала в заставу за іпотечним договором від 29.04.2021 в якості забезпечення виконання зобов'язань кредитного договору № ОК2021-0119.
Досудовим розслідування встановлено, що приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) 25.02.2019 укладено з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) договір підряду № 25/02-19 капітального ремонту (далі - Договір), який затверджено Головою Правлiння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.05.2019. Вiдповiдно до п. 1.1, п.1.2. вказаного Договору Замовник доручає, а Підрядник забезпечує виконання капітального ремонту корпусу грязелікарні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно із п. 1.3., п.2.1., п.2.3. склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені у кошторисно-фінансовому розрахунку - Договірна ціна, який є невід'ємною частиною договору. Договірна ціна дорівнює загальній вартості робіт, встановлюється динамічною та складає 39 262 409, 28 гривень. Згідно із п.п.10.3, 10.4 Договору, розрахунки за виконані (промiжнi) роботи здійснюються на підстав підписаних з обох сторін актів приймання передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3, та отриманого рахунку від Підрядника, протягом трьох банківських днів.
Вiдповiдно до п.11.3. Підписання акта приймання - передачі робіт будівництва об'єкту є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами. На виконання умов Договору, ПП « ОСОБА_4 » надано та замовником прийнято роботи та підписано наступні акти:
- за червень 2019 року на суму 7 050 000,00 грн.; за січень 2020 року на суму 4 130 000, 00 грн.;
- за січень 2020 року на суму 17 067 684, 14 грн.;
- за квітень 2020 року на суму 11 108 573, 52 грн., а всього на загальну суму 39 356 257, 66 грн.
Проте, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено розрахунки за виконані роботи лише на суму 14 780 000, 00 грн., допустивши заборгованість за виконані Підрядником роботи на суму 24 576 257, 66 грн. Вiдповiдно до акту від 30.04.2020 Замовником прийнято від Підрядника об'єкт капітального ремонту - корпус грязелікарні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Головний лікар санаторію ОСОБА_5 своїм підписом засвідчила, що роботи виконано в повному обсязі відповідно до проектно кошторисної документації.
Із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 10.04.2019 Реєстратором прийнято рішення з відкриттям роздiлу про державну реєстрацію права приватної власності ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлі на клінічного санаторію, т.ч. водогрязелікувальні літ. H, загальною площею 1311, 6 кв.м. Підставою реєстрації вказаного права власності є зокрема, декларація про готовність об'єкта до експлуатації, серiї та номер: од141201842393 вiд 02.07.2020, що видана ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У подальшому, вищевказану відремонтовану будівлю водогрязелікувальнi на пiдставi висновку про поділ на самостійних об'єкта нерухомості №023.21/iнв. вiд 26.03.2021, зареєстровано як будівлю медично-реабілітаційного центру клінічного санаторію ім. Горького ПРАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації з Державного реєстру іпотек, вказана будівля перебуває під заставою за іпотечним договором від 29.04.2021, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №ОК2021-0119 вiд 29.04.2021, укладений на суму 5 000 000, 00 грн., майновим поручителем якого виступає ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, головний лікар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_7 7 скликання, голова постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи кредитні кошти, надані банком під заставне новозбудоване нерухоме майно медично-реабілітаційного центру, за капітальний ремонт якого допустила заборгованість у великому розмірі, ввела ПАТ лікувально-оздоровчих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у борги, з метою подальшого відчуження новозбудованого об'єкту з державної власності.
Вищевказані обставини можуть свідчити про вчинення посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужого майна шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
26.08.2022 у рамках вказаного кримінального провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У зв'язку з викладеним, з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та уповноваженій слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території або на підставі доручення про проведення слідчих дій тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- Договір підряду № 25/02-19 від 25.02.2019 укладений між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Додаток № 1 до договору підряду № 25/02-19 від 25.02.2019: Договірна ціна.
-Додаток № 2 до договору підряду № 25/02-19 від 25.02.2019: Календарний графік виконання робіт.
-Додаток № 3 до договору підряду № 25/02-19 від 25.02.2019: План фінансування будівництва.
-Додаток № 4 до договору підряду № 25/02-19 від 25.02.2019: Дефектний акт.
-Акти приймання-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за договором підряду № 25/02-19 від 25.02.2019.
-Документацію щодо здійснення фінансових розрахунків на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 » за договором підряду № 25/02-19 від 25.02.2019.
-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Статут ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Документи щодо переходу закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Наказ про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові обов'язки.
-Наказ про призначення на посаду головного лікаря ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , посадові обов'язки.
-Наказ про призначення на посаду директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові обов'язки.
-Документація, за якою Головою Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділено повноваженнями з укладання договорів та сплати боргових коштів головного лікаря ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1