Справа № 686/17938/22
Провадження № 1-кс/686/7800/22
01 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022240000000358,
26.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, №07-08/4 від 11.07.2022 встановлено, що ревізією списання паливно-мастильних матеріалів на роботу транспортних засобів встановлено, що за період з 01.12.2019 по 30.12.2020 по бухгалтерському обліку підприємства внаслідок внесення до подорожніх листів недостовірної інформації на роботу автомобіля марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_2 списано паливно-мастильних матеріалів по подорожніх листах без фактичного виконання завдань (перевезення запасних частин) в кількості 13563 л на суму 290029,49 гривень з ПДВ, разом з тим зайво нараховано заробітну плату водієві в сумі 79155,94 гривень та нарахування ЄСВ на суму 17414,30 гривень
Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону № 996 відповідальність за недостовірність відображення даних у первинних бухгалтерських документах несуть особи, які склали та підписали такі документи.
Порушення допущено бригадиром тракторної бригади, завідуючим складом паливно-мастильних матеріалів (ПММ) - ОСОБА_5 та водієм ОСОБА_6 , якими підписані шляхові листи за дні, в яких запасні частини на підприємство не завозились.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки інформації та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, подорожні листи вантажного автомобіля марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_2 , які були виписані у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, посадові інструкції бригадира тракторної бригади, завідуючого складом паливно-мастильних матеріалів (ПММ) ОСОБА_5 , водія ОСОБА_7 , штатного розпису працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особові справи, автобіографії, накази про призначення на посаду, заяви, накази про переведення, трудові книжки, документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , документів бухгалтерського обліку по яких обліковується паливно-мастильні матеріали на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи перебувають у розпорядженні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.
Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких перебувають вказані документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: колективний договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, подорожні листи вантажного автомобіля марки «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_2 , які були виписані у період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, посадові інструкції бригадира тракторної бригади, завідуючого складом паливно-мастильних матеріалів (ПММ) ОСОБА_5 , водія ОСОБА_7 , штатного розпису працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особові справи, автобіографії, накази про призначення на посаду, заяви, накази про переведення, трудові книжки, документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , документів бухгалтерського обліку по яких обліковується паливно-мастильні матеріали на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1