Справа № 686/17937/22
Провадження № 1-кс/686/7799/22
01 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022240000000356,
26.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, №07-08/4 від 11.07.2022 встановлено, що відповідно до договорів складського зберігання від 23.10.2020 № 23/10/20 та 01.07.2021 від № 01/07-2021-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зберіганню зерна з проведенням всіх необхідних процедур по доведенню зерна до належної якості (очистка, сушка).
Відповідно до п. 1.6 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 Сторони домовились, що під час дії цих Договорів та існуванню між ними договірних відносин в сфері зберігання зерна, в іншому, що не врегульовано цими договорами, сторони керуються процедурою ведення обліку й оформлення операцій із зерном, передбаченого Інструкцією «Про ведення й оформлення операцій і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», яка була затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.10.2008 № 661 не зважаючи на те, що вона втратила свою чинність до прийняття відповідного діючого нормативного акту.
Пунктом 6.3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1, передбачено, що тарифи на послуги зернового складу зазначаються у додатках до договорів і є складовою та невід'ємною частиною договорів. При розрахунку тонно/% зерновий склад керується Інструкцією та використовує формулу Дюваля. У разі здійснення відвантаження зерна у святкові та вихідні дні, розмір наданих послуг буде розраховуватись за подвійним тарифом.
Відповідно до актів виконаних робіт, вартість послуг по сушінню та очистці зерна за 2020-2021 рік становить 14459057,39 грн при чому одиницями виміру при розрахунку вартості сушіння та очищення були «умовні тонни», а не тонно відсотки, як це передбачено п. 6,3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1.
Під час проведення ревізії проведено розрахунок вартості послуг по сушінню та зберіганню зерна відповідно до розпоряджень про очистку, сушіння зерна, гасіння олійних культур і трав (форма № 34) та актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав з використанням формули Дюваля, при чому встановлено, що вартість послуг становить 13991570,20 грн.
Внаслідок недотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п.6.3 договорів № 23/10/20 та № 01/07-2021-1 та внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських документів, завищено вартість наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по сушінню та очищенню зерна на суму 467487,19 гривень.
З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів договори складського зберігання № 23/10/20 від 23.10.2020 та № 01/07-2021-1 від 01.07.2021з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди до них, актів виконаних робіт до них, довідок про вартість виконаних робіт, розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, складські квитанції, прості та подвійні складські свідоцтва, реєстри складських документів, результати лабораторних досліджень зерна, виписку про рух коштів по банківських рахунках з яких здійснювався розрахунок за надані послуги з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи, які підтверджують видатки за вказаними договорами складського зберігання (чеки, квитанції, товаро-транспортні накладні), відомостей, щодо суму заборгованості за договорами складського зберігання з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2020 по 2021 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин негайної потреби отримання вказаної інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори складського зберігання № 23/10/20 від 23.10.2020 та № 01/07-2021-1 від 01.07.2021 з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди до них, актів виконаних робіт до них, довідок про вартість виконаних робіт, розпоряджень на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, актів на очищення, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, складські квитанції, прості та подвійні складські свідоцтва, реєстри складських документів, результати лабораторних досліджень зерна, виписку про рух коштів по банківських рахунках з яких здійснювався розрахунок за надані послуги з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи, які підтверджують видатки за вказаними договорами складського зберігання (чеки, квитанції, товаро-транспортні накладні), відомостей, щодо суму заборгованості за договорами складського зберігання з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2020 по 2021 роки.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1