КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5634/22
Провадження № 1-кс/552/2260/22
02.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливість вилучення документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Клопотання обґрунтовуває тим, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221180000903 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідством встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.08.2022 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 25670 грн., з банківської картки гр. ОСОБА_4 , чим спичинили останньому матеріальну шкоду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022221180000903 від 10.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги те, що інформація про власника банківської картки на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 25670 грн. 08.07.2022 року, може бути використана як доказ по справі, отже наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , за період часу з 10:00 по 17 :00 08.08.2022 року, а саме:
1.адреси реєстрацій цих осіб, підстави для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності),
2.інформацію про рух коштів картці/рахунку, а також відомості про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстави для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 02.10.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1