Справа №295/8230/22
1-кс/295/3655/22
02.09.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №12022060400001228 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що між ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір про зворотну фінансову допомогу від 22 червня 2021 року № 30, з якого вбачається, що ПП « ОСОБА_4 » надає ФОП ОСОБА_5 зворотну фінансову допомогу в розмірі 70 000 доларів США. Так, ФОП ОСОБА_5 зобов'язується повернути ПП « ОСОБА_4 » суму фінансової допомоги до 01 жовтня 2021 року, однак станом на сьогодні не повернуто.
У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , який повідомив, що згідно відомостей Єдиного реєстру судових рішень з ОСОБА_5 стягнуто на користь ПриватБанку - 199 843, 40 гривень боргу, на користь ОСОБА_7 - 161 350, 42 гривні боргу, крім цього відкриті судові провадження за позовом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про стягнення боргу з ОСОБА_5 , у зв'язку з чим є підстави вважати, що єдиною метою ОСОБА_5 було на меті шахрайським шляхом заволодіння коштами ПП « ОСОБА_4 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
У судове засідання старший слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12022060400001228, а саме старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ., на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за період з 01.06.2021 по час надання відповіді, а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 );
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.06.2021 відкриття рахунку по час надання відповіді; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Встановити строк дії ухвали до 01.10.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15 Перекупка