Справа № 204/6003/22
Провадження № 1-кс/204/1382/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
22 серпня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42020050000000294 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -
15 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42020050000000294 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020050000000294 від 17.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. Згідно постанови про зміну групи слідчих від 14.12.2021 винесеної керівником органу досудового розслідування - т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 значилось за адресою: АДРЕСА_1 . Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 330 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_4 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв'язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. Досудове розслідування розпочате за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_7 за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного незаконного збагачення, можливо здійснено привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель та виконання робіт по наступним об'єктам: «Роботи про проекту «Реконструкція котельні №22, м. Слов'янськ», ціна договору - 18 202 282,80 грн., підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі, м. Авдіївка», ціна договору - 9 424 318,80 грн., підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; «Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі, смт. Новгородське», ціна договору - 7 726 723,20 грн., підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на газі, м. Часів Яр», ціна договору - 16 621 700,00 грн., підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З матеріалів виконаного доручення ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях вбачається, що по об'єктам: «Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі, м. Авдіївка», «Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі, смт. Новгородське», Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на газі, м. Часів Яр», тендерна документація була прописана під комерційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке, не зважаючи на численні порушення в ціновій пропозиції та відсутності у його користуванні потрібного обладнання та матеріально-технічної бази, було визнано переможцем закупівлі. Фактично роботи з реконструкції були проведені працівниками ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а частина виділених грошових коштів була привласнена. Слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Донецькій області направлено запит до ОСОБА_13 - Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проханням надати оригінали або належним чином завірені копії наступних документів: проектно-кошторисної документації із змінами та доповненнями; експертних звітів по проектно-кошторисній документації; договорів підряду з додатками та додатковими угодами; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, актів вартості устаткування, що придбавається, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, локальних та зведених кошторисів; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів випробування устаткування; накладних, паспортів та сертифікатів якості на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт; журналів авторського нагляду; дозвільних документів на початок будівельних робіт та введення об'єктів в експлуатацію; документів щодо підключення котелень до мереж та проведення пуско-налагоджувальних робіт; товарно-транспортних та видаткових накладних; щодо договірної цінив повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, розрахунок кошторисної заробітної плати); повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та сертифікації до них, калькуляції кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів зі зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, сертифікації якості тощо); документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об'єктів будівництва при виконанні робіт; інших документів, що мають відношення до виконання умов договорів підряду. Однак, до теперішнього часу відповіді на адресу СУ ГУНП в Донецькій області не надходило. Разом із тим, без отримання цих документів неможливо підтвердити або спростувати факти завищення обсягів виконаних робіт та вартості матеріалів, тобто факти привласнення бюджетних коштів, оскільки зазначені документи в оригіналах необхідні для проведення відповідних будівельно-технічних, товарознавчих, почеркознавчих та інших експертиз. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів (п.1.1 Розділу 1). На підставі викладеного, враховуючи, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явилася, але від слідчого та прокурора надійшли заяви, в яких вони клопотання підтримали, просили розглядати без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Як вбачається з клопотання, в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 42020050000000294 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42020050000000294 від 17 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , групі прокурорів у даному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосуються виконання робіт по об'єктам: «Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі, м. Авдіївка», «Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на твердому паливі, смт. Новгородське», Будівництво блочно-модульної котельні, яка працює на газі, м. Часів Яр», а саме до:
- проектно-кошторисної документації із змінами та доповненнями;
- експертних звітів по проектно-кошторисній документації;
- договорів підряду з додатками та додатковими угодами;
- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, актів вартості устаткування, що придбавається, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, локальних та зведених кошторисів;
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- актів на закриття прихованих робіт;
- виконавчих схем;
- журналів ведення робіт;
- актів випробування устаткування;
- накладних, паспортів та сертифікатів якості на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт;
- журналів авторського нагляду;
- дозвільних документів на початок будівельних робіт та введення об'єктів в експлуатацію;
- документів щодо підключення котелень до мереж та проведення пуско-налагоджувальних робіт;
- товарно-транспортних та видаткових накладних;
- щодо договірної цінив повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, розрахунок кошторисної заробітної плати);
- повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та сертифікації до них, калькуляції кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів зі зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, сертифікації якості тощо);
- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об'єктів будівництва при виконанні робіт.
- інших документів, що мають відношення до виконання умов договорів підряду.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1