Ухвала від 25.08.2022 по справі 175/2325/22

Справа № 175/2325/22

Провадження № 1-кс/175/515/22

УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2022 року смт.Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретареві - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №8ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42022042150000021 від 15.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №8 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.02.2022 за №42022042150000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

15.02.2021 до Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшов рапорт о/у 4-го відділу УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України про те, що посадові особи одного з виконавчих органів місцевого самоврядування Дніпровського району Дніпропетровської області спільно з суб'єктами господарювання з депутатами органу місцевого самоврядування вступили у злочинну змову з метою привласнення коштів територіальної громади.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.02.2022 за №42022042150000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу публічних закупівель на iнтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо використання бюджетних коштів (у сфері охорони дитинства) на постачання продуктів харчування до закладів освіти на території Петриківської селищної ради Дніпровського району встановлено, що 18.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено закупівлю у формі відкритих торгів: "Оброблені фрукти та овочі (томатна паста, огірки солені, томати солені, горошок зелений свіжоморожений, смородина свіжоморожена, малина свіжоморожена, вишня свіжоморожена, родзинки, курага, горох лущений, капуста цвітна свіжоморожена, перець овочевий свіжоморожений)" вартістю 647 982 грн.

У відкритих торгах взяли участь 2 учасники. 08 лютого 2022 року проведено торги, за результатами яких переможцем визначено ФОП ОСОБА_5 , наразі статус закупівлі квалiфiкацiя переможця. Під час вивчення тендерної документації замовника та тендерних пропозицій учасників торгів, зокрема ФОП ОСОБА_5 , встановлено наступне. Згідно тендерної документації Замовником визначено наступні кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 3У "Про публічні закупівлі": Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; - Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати: довідку в довільний формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору). Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування. Не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі. Лист відгук (або рекомендаційний лист тощо) (не менше одного) від контрагента згідно аналогічного договору, який зазначено у довідці та надано у складі тендерної пропозиції про належне виконання даного договору.

Перевіркою вказаних документів, що містяться в тендерній пропозиції ФОП ОСОБА_5 встановлено, що останнім надано інформаційну довідку 2021 році, від 01.02.2022 № 36 у якій зазначено про виконання аналогічного договору у постачання продуктів харчування ДО КУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 )" ПЕТРИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНО РАДИ. Також долучено лист-вiдгук вiд вказаної комунальної установи вiд 02.02.2022 № 34 у якому Ку підтверджує наявність такого договору та повне його виконання. Згідно копії договору, встановлено, що 28.12.2021 мiж ФОП ОСОБА_5 та КУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 )" ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договiр № 24 на постачання продуктів харчування на суму 36400,95 грн. зі строком виконання до 31.12.2021.

Разом з цим, оплати за вказаним договором у період з 28.12.2021 по 31.12.2021 згідно інформації з інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_5 та КУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 )" ІНФОРМАЦІЯ_2 не було.

Проте встановлено, що 21.12.2021 комунальною установою здійснено оплату на суму 36400,95 грн. за продукти харчування ФОП ОСОБА_6 згiдно договору № 24 вiд 20.12.2021.

Таким чином у грудні 2021 року мiж комунальною установою та ФОП ОСОБА_5 договори на постачання продуктів харчування не укладались, постачання саме цим суб'єктом не здiйснювалось, та оплата не проводилась. Тобто, тендерна пропозиція ФОП ОСОБА_5 не вiдповiдає тендерній документації та квалiфiкацiйному критерію щодо виконання аналогічних договорів, а тому підлягала відхиленню та визнання замовником вказаних торгiв такими, що не відбулись.

В подальшому прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 був проведений ряд оглядів даних, які розміщені на онлайн-платформі системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 . А саме 04.07.2022 у період часу з 10:30-17:00 год., з метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-01-18-001986-b, після чого відкрилась закупівля «Код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 15330000-0 - Оброблені фрукти та овочі (томатна паста,огірки солені, томати солені, горошок зелений свіжоморожений, смородина свіжоморожена, малина свіжоморожена, вишня свіжоморожена, родзинки, курага, горох лущений, капуста цвітна свіжоморожена, перець овочевий свіжоморожений)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 18.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме оброблених фруктів та овочів, згідно додатку 2. Для участі у даному тендері подано 2 тендерні пропозиції: ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем виступає ФОП ОСОБА_5 . Згідно додатку 1 до тендерної документації (під час огляду здійснено роздрукування даної документації та додатків до неї - додаток до протоколу № 1), а саме у п. 3 зазначено про необхідність наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

-3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати:

-3.1.1. довідку в довільній формі, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору).

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

-3.1.3. лист відгук (або рекомендаційний лист тощо) (не менше одного) від контрагента згідно аналогічного договору, який зазначено у довідці та надано у складі тендерної пропозиції про належне виконання даного договору.

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Перейшовши за посиланням «Документи» навпроти ФОП ОСОБА_5 , здійснено огляд документації, яку подано переможцем на розгляд Замовнику. Оглядом документів, які розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 2), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Інформаційна довідка ФОП ОСОБА_5 , відповідно до якої ним виконувався договір на постачання продуктів харчування згідно специфікації до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 36 400,95 грн на протязі 2021 року.

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

В подальшому сторонами - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 10 від 25.02.2022 (додаток 3 до протоколу огляду), який 01.03.2022 прикріплено у вкладці «Договір» на сторінці закупівлі. В подальшому, з метою встановлення наявності проплат ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вищезазначеного договору, здійснено огляд моніторингового порталу публічних закупівель - DoZorro.

Завантаживши результат в документ формату xlsx, відфільтрувавши отримувачів коштів за прізвищем та номером договору, на виконання якого отримано кошти, маємо інформацію щодо трансакцій, які здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, на виконання договору про закупівлю № 10 від 25.02.2022 здійснено наступні перерахування коштів на загальну суму 40 880,16 грн. (додаток 4 до протоколу):

-№ трансакції 230161193 від 04.03.2022 у сумі 17 742,65 грн.;

-№ трансакції 230139857 від 04.03.2022 у сумі 21 599,90 грн.;

-№ трансакції 230160994 від 04.03.2022 у сумі 1 537,61 грн.

Разом з цим, з метою перевірки достовірності даних, наданих учасником відкритих торгів ОСОБА_5 щодо наявності аналогічного досвіду здійснюємо огляд інформації, розміщеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для цього переходимо за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та вводимо код ЄДРПОУ Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради - НОМЕР_2 у вкладку «ЄДРПОУ розпорядника». Відфільтрувавши назву контрагента - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дату укладення договору - «з 25.12.2021» отримуємо результат, відповідно до якого, проплати на користь ОСОБА_5 від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради на виконання договору постачання № 24 від 28.12.2021 не надходили. Тобто дані ОСОБА_5 щодо наявності у нього аналогічного досвіду як того вимагала тендерна документація не співпадають з даними, які ним надано Замовнику перед укладенням договору про закупівлю.

Та 06.07.2022 у період часу з 09:02-10:03 год., прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , з метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-01-17-009169-a, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 15550000-8 Молочні продукти різні (йогурт жирністю не менше 1,5% ;кефір жирністю не менше 2,5%,сметана жирністю не менше 20%)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 17.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме ДК 021:2015:15550000-8: Молочні продукти різні. Для участі у даному тендері подано 3 тендерні пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем виступає ФОП ОСОБА_5 .

Згідно додатку 1 до тендерної документації (під час огляду здійснено роздрукування даної документації та додатків до неї - додаток до протоколу № 1), а саме у п. 3 зазначено про необхідність наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Перейшовши за посиланням «Документи» навпроти ФОП ОСОБА_5 , здійснено огляд документації, яку подано переможцем на розгляд Замовнику.

Оглядом документів, які розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 2), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

В подальшому сторонами - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 11 від 25.02.2022 (додаток 3 до протоколу огляду), який 01.03.2022 прикріплено у вкладці «Договір» на сторінці закупівлі. В подальшому, з метою встановлення наявності проплат ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вищезазначеного договору, здійснюється огляд моніторингового порталу публічних закупівель - DoZorro.

Натиснувши на посилання «перевірити оплати (тільки для платежів казначейства)», система здійснює відправку до пошуково-аналітичної системи .007 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_11 {%22partner%22:%223047718314%22,%22type%22:[%22outgoing%22]}&find=true на якій висвітлено перелік трансакцій контрагента зі всіма ФОПами за період з 12.02.2022 по 06.07.2022 в кількості 151 штуки.

Таким чином, на виконання договору про закупівлю № 11 від 25.02.2022 здійснено наступні перерахування коштів на загальну суму 36 681,28 грн. (додаток 4 до протоколу):

-№ трансакції 230161188 від 04.03.2022 у сумі 30 720,10 грн.;

-№ трансакції 230139860 від 04.03.2022 у сумі 5 077,43 грн.;

-№ трансакції 230161004 від 04.03.2022 у сумі 462,46 грн.;

-№ трансакції 230139870 від 04.03.2022 у сумі 421,29 грн.

Відфільтрувавши назву контрагента - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дату укладення договору - «з 25.12.2021» отримуємо результат, відповідно до якого, проплати на користь ОСОБА_5 від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради на виконання договору постачання № 24 від 28.12.2021 не надходили. Тобто дані ОСОБА_5 щодо наявності у нього аналогічного досвіду як того вимагала тендерна документація не співпадають з даними, які ним надано Замовнику перед укладенням договору про закупівлю.

Та 06.07.2022 у період часу з 11:02-13:26 год., прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , з метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-01-17-001255-b, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 15510000-6 - Молоко та вершки (Молоко пастеризоване жирністю не менше 2,5% , 1,0л)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 17.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:15510000-6: Молоко та вершки. Для участі у даному тендері подано 2 тендерні пропозиції: ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем виступає ФОП ОСОБА_5 .

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Оглядом документів, які розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 2), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34 від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

В подальшому сторонами - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 12 від 25.02.2022 (додаток 3 до протоколу огляду), який 01.03.2022 прикріплено у вкладці «Договір» на сторінці закупівлі. В подальшому, з метою встановлення наявності проплат ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вищезазначеного договору, здійснюється огляд моніторингового порталу публічних закупівель - DoZorro.

Таким чином, на виконання договору про закупівлю № 12 від 25.02.2022 здійснено наступні перерахування коштів на загальну суму 32 831,24 грн. (додаток 4 до протоколу):

-№ трансакції 230161183 від 04.03.2022 у сумі 19 942,71 грн.;

-№ трансакції 230139868 від 04.03.2022 у сумі 11 417,10 грн.;

-№ трансакції 230139866 від 04.03.2022 у сумі 1 083,00 грн.;

-№ трансакції 230160997 від 04.03.2022 у сумі 388,43 грн.

Та 11.07.2022 у період часу з 16:22-17:02 год., прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , з метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-01-17-009071-a, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені (Морожена риба (хек - тушка (без голови) , морожена риба (ментай - тушка (без голови), морожена риба(філе хека)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 17.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:15220000-6: Риба, рибне філе та інше м'ясо риби морожені. Для участі у даному тендері подано 2 тендерні пропозиції: ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем виступає ФОП ОСОБА_5 .

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Оглядом документів, які розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 2), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34 від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

В подальшому сторонами - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 13 від 25.02.2022 (додаток 3 до протоколу огляду), який 01.03.2022 прикріплено у вкладці «Договір» на сторінці закупівлі. В подальшому, з метою встановлення наявності проплат ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вищезазначеного договору, здійснюється огляд моніторингового порталу публічних закупівель - DoZorro. Завантаживши результат в документ формату xlsx, відфільтрувавши отримувачів коштів за прізвищем та номером договору, на виконання якого отримано кошти, маємо інформацію щодо трансакцій, які здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, на виконання договору про закупівлю № 13 від 25.02.2022 здійснено наступні перерахування коштів на загальну суму 39 517,43 грн. (додаток 4 до протоколу):

-№ трансакції 230161184 від 04.03.2022 у сумі 29 107,97 грн.;

-№ трансакції 230139865 від 04.03.2022 у сумі 8 923,20 грн.;

-№ трансакції 230161003 від 04.03.2022 у сумі 1 486,26 грн.

Та 15.07.2022 у період часу з 14:35-15:03 год., прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , здійснено огляд з метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-01-17-008864-a, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 15540000-5 Сирні продукти ( сир твердий , кисломолочний сир)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 17.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:15540000-5: Сирні продукти. Для участі у даному тендері подано 2 тендерні пропозиції: ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем виступає ФОП ОСОБА_5 .

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Оглядом документів, які розміщено за посиланням «сирні ІНФОРМАЦІЯ_14 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 2), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34 від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

В подальшому сторонами - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 14 від 25.02.2022 (додаток 3 до протоколу огляду), який 01.03.2022 прикріплено у вкладці «Договір» на сторінці закупівлі. В подальшому, з метою встановлення наявності проплат ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вищезазначеного договору, здійснюється огляд моніторингового порталу публічних закупівель - DoZorro. Завантаживши результат в документ формату xlsx, відфільтрувавши отримувачів коштів за прізвищем та номером договору, на виконання якого отримано кошти, маємо інформацію щодо трансакцій, які здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, на виконання договору про закупівлю № 14 від 25.02.2022 здійснено наступні перерахування коштів на загальну суму 38 135,24 грн. (додаток 4 до протоколу):

-№ трансакції 230139858 від 04.03.2022 у сумі 12 545,70 грн.;

-№ трансакції 230161181 від 04.03.2022 у сумі 24 833,52 грн.;

-№ трансакції 230161002 від 04.03.2022 у сумі 756,02 грн.

Та 15.07.2022 у період часу з 15:10-16:06 год., прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , здійснено огляд з метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-01-17-002255-a, після чого відкрилась закупівля «ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 17.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо.

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Оглядом документів, які розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 2), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34 від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Інформаційна довідка ФОП ОСОБА_5 № 36 від 01 лютого 2022 року, відповідно до якої ним виконувався договір на постачання продуктів харчування згідно специфікації до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 36 400,95 грн на протязі 2021 року.

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

Однак, 09.02.2022 торги відмінено, у зв'язку з тим, що подано для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. В подальшому, 09.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 повторно оголошено процедуру закупівлі вищезазначеного товару. З метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-02-09-000743-c, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 15110000-2 М'ясо ( філе курине охолоджене, стегно куряче охолоджене)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 09.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:15110000-2: М'ясо. Згідно додатку 1 до тендерної документації (під час огляду здійснено роздрукування даної документації та додатків до неї - додаток до протоколу № 3), а саме у п. 3 зазначено про необхідність наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Перейшовши за посиланням «Документи» навпроти ФОП ОСОБА_5 , здійснено огляд документації, яку подано переможцем на розгляд Замовнику. Оглядом документів, які розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 4), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34 від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

Однак, 25.02.2022 торги повторно відмінено, у зв'язку з тим, що подано для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. В подальшому, 25.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 за переговорною процедурою укладено договір про закупівлю м'яса в порядку ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, зокрема, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. З метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-02-25-002445-a, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 15110000-2 М'ясо ( філе курине охолоджене, стегно куряче охолоджене)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 за результатами переговорної процедури укладено договір № 15 від 14.03.2022 (додаток 5 до протоколу огляду), який 15.03.2022 прикріплено у вкладці «Договір» на сторінці закупівлі. В подальшому, з метою встановлення наявності проплат ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вищезазначеного договору, здійснюється огляд моніторингового порталу публічних закупівель - ІНФОРМАЦІЯ_16 . Завантаживши результат в документ формату xlsx, відфільтрувавши отримувачів коштів за прізвищем та номером договору, на виконання якого отримано кошти, маємо інформацію щодо трансакцій, які здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_10 .

Таким чином, на виконання договору про закупівлю № 15 від 14.03.2022 здійснено наступні перерахування коштів на загальну суму 615 679,36 грн. (додаток 6 до протоколу):

-№ трансакції 230701404 від 17.03.2022 у сумі 124 086,17 грн.;

-№ трансакції 230638215 від 16.03.2022 у сумі 29 164,02 грн.;

-№ трансакції 230655525 від 16.03.2022 у сумі 27 148,86 грн;

-№ трансакції 230655016 від 16.03.2022 у сумі 58 473,28 грн;

-№ трансакції 230654906 від 16.03.2022 у сумі 374 130,04 грн;

-№ трансакції 230654905 від 16.03.2022 у сумі 2 676,99 грн.

Разом з цим, з метою перевірки достовірності даних, наданих учасником відкритих торгів ОСОБА_5 щодо наявності аналогічного досвіду здійснюємо огляд інформації, розміщеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для цього переходимо за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та вводимо код ЄДРПОУ Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради - НОМЕР_2 у вкладку «ЄДРПОУ розпорядника». Відфільтрувавши назву контрагента - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дату укладення договору - «з 24.12.2021» отримуємо результат, відповідно до якого, проплати на користь ОСОБА_5 від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради на виконання договору постачання № 24 від 28.12.2021 не надходили. Тобто дані ОСОБА_5 щодо наявності у нього аналогічного досвіду як того вимагала тендерна документація не співпадають з даними, які ним надано Замовнику перед укладенням договору про закупівлю.

Та 22.07.2022 у період часу з 13:20-16:05 год., прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , здійснено огляд з метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-01-18-004732-a, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна, капуста червонокачанна, цибуля ріпчаста, морква, буряк, гарбуз,корінь селери, яблуко,лимони, апельсини, мандарини, банани,груші,слива, капуста цвітна, квасоля ,часник ,зелень петрушки, зелень кропу, перець овочевий, кабачки)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 18.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи.

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Перейшовши за посиланням «Документи» навпроти ФОП ОСОБА_5 , здійснено огляд документації, яку подано переможцем на розгляд Замовнику. Оглядом документів, які розміщено за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 2), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34 від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

Однак, 03.02.2022 торги відмінено, у зв'язку з тим, що подано для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. В подальшому, 04.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 повторно оголошено процедуру закупівлі вищезазначеного товару. З метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-02-04-000034-b, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна, капуста червонокачанна, цибуля ріпчаста, морква, буряк, гарбуз,корінь селери, яблуко,лимони, апельсини, мандарини, банани,груші,слива, капуста цвітна, квасоля ,часник ,зелень петрушки, зелень кропу, перець овочевий, кабачки)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 04.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи. Згідно додатку 1 до тендерної документації (під час огляду здійснено роздрукування даної документації та додатків до неї - додаток до протоколу № 3), а саме у п. 3 зазначено про необхідність наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Для участі у даному тендері подано 2 тендерні пропозиції: ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5 . Переможцем виступає ФОП ОСОБА_5 . Перейшовши за посиланням «Документи» навпроти ФОП ОСОБА_5 , здійснено огляд документації, яку подано переможцем на розгляд Замовнику. Оглядом документів, які розміщено за посиланням «тендер ІНФОРМАЦІЯ_17 » та на які накладено електронний цифровий підпис ОСОБА_5 виявлено документи, які підтверджують наявність аналогічного досвіду (додаток до протоколу № 4), а саме:

-Лист-відгук КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради № 34 від 02.02.2022, відповідно до якого вищезазначена комунальна установа у 2021 році проводила закупку продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 . Вказана комунальна установа рекомендує ФОП ОСОБА_5 як надійного постачальника, який дотримується законодавства та договору, а також зважає на потреби замовника. Вказаний лист підписано директором КУ ОСОБА_9

-Договір постачання № 24 від 28.12.2021, укладений між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5

-Накладна № 24 від 28.12.2021.

Однак, 12.05.2022 торги скасовано у зв'язку з надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для Замовника, що підтверджені листом ІНФОРМАЦІЯ_18 від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_19 , що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX,заклади освіти громади на даний період перебувають на дистанційному навчанні та не потребують забезпечення харчуванням дітей ,тому у Замовника відсутні подальші потреби в закупівлі даних товарів. (Протокольне рішення - додаток до протоколу № 4). 02.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 повторно оголошено процедуру закупівлі вищезазначеного товару. З метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-03-02-000743-b, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник» 021:2015 - 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи (капуста білокачанна, капуста червонокачанна, цибуля ріпчаста, морква, буряк, гарбуз,корінь селери, яблуко,лимони, апельсини, мандарини, банани,груші,слива, капуста цвітна, квасоля ,часник ,зелень петрушки, зелень кропу, перець овочевий, кабачки)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: 02.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги щодо закупівлі товарів, а саме: ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи.

Згідно додатку 1 до тендерної документації (під час огляду здійснено роздрукування даної документації та додатків до неї - додаток до протоколу № 5), а саме у п. 3 зазначено про необхідність наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

-Аналогічним вважається договір на постачання продуктів харчування

-3.1.2. не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці у повному обсязі

Інформація та документи можуть надаватися про частково виконаний договір, дія якого не закінчена.

Однак, для участі у даному тендері пропозиції не подано, у зв'язку з чим 18.03.2022 торги відмінено.

В подальшому, 21.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 за переговорною процедурою укладено договір про закупівлю овочів, фруктів та горіхів в порядку ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, зокрема, якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

З метою перегляду необхідної інформації у програмному забезпеченні - Інтернет-браузері «Google Chrome» у вкладці пошуку введено посилання в пошуковій графі та здійснено пошуковий запит на перехід до сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , у подальшому на головній сторінці вказаного сайту в графі «ПОШУК» здійснено запит за значенням UA-2022-03-21-000874-b, після чого відкрилась закупівля «код за ДК «Єдиний закупівельний словник»021:2015 - 03220000-9 - Овочі, фрукти та горіхи(капуста білокачанна, капуста червонокачанна, цибуля ріпчаста, морква, буряк, гарбуз,корінь селери, яблуко,лимони, апельсини, мандарини, банани,груші,слива, капуста цвітна, квасоля ,часник ,зелень петрушки, зелень кропу, перець овочевий, кабачки)». Під час огляду встановлено наступний зміст, зазначених на веб-сторінці даних: Між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 за результатами переговорної процедури укладено договір № 16 від 01.04.2022 (додаток 6 до протоколу огляду), який 01.04.2022 прикріплено у вкладці «Договір» на сторінці закупівлі. В подальшому, з метою встановлення наявності проплат ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання вищезазначеного договору, здійснюється огляд моніторингового порталу публічних закупівель - DoZorro. Завантаживши результат в документ формату xlsx, відфільтрувавши отримувачів коштів за прізвищем та номером договору, на виконання якого отримано кошти, маємо інформацію щодо трансакцій, які здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ФОП ОСОБА_10 . Таким чином, на виконання договору про закупівлю № 16 від 01.04.2022 здійснено наступні перерахування коштів на загальну суму 120 231,35 грн. (додаток 7 до протоколу):

-№ трансакції 231436009 від 04.04.2022 у сумі 1 974,25 грн.;

-№ трансакції 231436226 від 04.04.2022 у сумі 86 258,57 грн.;

-№ трансакції 231423153 від 04.04.2022 у сумі 21 352,67 грн;

-№ трансакції 231438567 від 04.04.2022 у сумі 10 645,86 грн.

Разом з цим, з метою перевірки достовірності даних, наданих учасником відкритих торгів ОСОБА_5 щодо наявності аналогічного досвіду здійснюємо огляд інформації, розміщеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для цього переходимо за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та вводимо код ЄДРПОУ Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради - НОМЕР_2 у вкладку «ЄДРПОУ розпорядника». Відфільтрувавши назву контрагента - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та дату укладення договору - «з 24.12.2021» отримуємо результат, відповідно до якого, проплати на користь ОСОБА_5 від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петриківської селищної ради на виконання договору постачання № 24 від 28.12.2021 не надходили. Тобто дані ОСОБА_5 щодо наявності у нього аналогічного досвіду як того вимагала тендерна документація не співпадають з даними, які ним надано Замовнику перед укладенням договору про закупівлю.

Таким чином, ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) будучи єдиним учасником вищевказаних закупівель, 2022 року уклав сім аналогічних договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання послуг, щодо постачання продуктів харчування на загальну суму 5 565 499, 10 грн.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи щодо використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме:

-договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) щодо постачання продуктів харчування за 2022 рік; документи по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) за вказаними договорами: журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, послуг; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних послуг і прийому-передачі товару, послуг (форма КБ-2в); довідки про вартість виконаних послуг та витрати (форма КБ-3); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, послуг на збереження й інші документи;

Встановлення відомостей щодо використання бюджетних коштів ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) є важливими обставинами, які підлягають з'ясуванню під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), також має значення для встановлення осіб, які були причетні до здійснення вищевказаних операцій, розпорядження грошовими коштами. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи його представників.

Таким чином, документи, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити реальний стан проведення операцій і здійснення робіт, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин під час їх виконання, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вказаних операцій.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз (криміналістичної, будівельно-технічної, економічної) з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які підписували ті чи інші документи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, оригіналів, що перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вважає подане клопотання передчасним, так як слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до обґрунтованого рішення щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділення поліції №8ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

106013595

Наступний документ

106013597

Інформація про рішення:

№ рішення:	106013596
№ справи:	175/2325/22
Дата рішення:	25.08.2022
Дата публікації:	15.05.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Дніпровський районний суд Дніпропетровської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено склад суду (23.08.2022)
Дата надходження:	23.08.2022
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

НОВІК ЛАЛІ МУРМАНІВНА

суддя-доповідач:

НОВІК ЛАЛІ МУРМАНІВНА