1-кс/754/1261/22
Справа № 754/7242/22
Іменем України
01 вересня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42022102030000050 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
30 серпня 2022 року слідчий, за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - оригіналу реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення (здійснити виїмку) у паперовому вигляді, мотивуючи клопотання тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 42022102030000050 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в невстановлений час шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою площею 0,1000 га з кадастровим номером 8000000000:62:511:0002 на АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 .
Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2009 року № 1074/3143 та Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯГ № 8026347 набула право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га на АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:62:511:0002.
Потерпілій стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що право власності на належну їй на праві власності земельну ділянку з 04.11.2020 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 30.10.2020, де продавцем виступив ОСОБА_6 .
Потерпіла зазначила, що протягом 2009-2022 років земельну ділянку по АДРЕСА_2 не продавала та будь-яким іншим способом права власності не передавала, довіреність на управління вказаною ділянкою також не надавала.
Відповідно до копії Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2012, нібито укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 за реєстровим №351, право власності на земельну ділянку перейшло до ОСОБА_6 .
При цьому, потерпіла ОСОБА_4 стверджує, що вказаний договір вона не підписувала, жодних правочинів щодо відчуження земельної ділянки не вчиняла.
Водночас, на підставі зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки, за реєстровим №351, видавник 12.03.2012 року приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54942648 від 04.11.2020 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 та 30.10.2020 року проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за Тріколіч ОСОБА_9 .
В подальшому, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2020 року, посвідченого приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_10 за реєстровим №6905, відчужив земельну ділянку ОСОБА_5 .
Приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 на підставі зазначеного договору купівлі-продажу прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55009165 від 06.11.2020 року та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку площею 0,1 га кадастровий номер 8000000000:62:511:0002 на АДРЕСА_2 (номер запису про право власності 39061912).
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ), а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО від 06.11.2020 року за реєстровим № 6905, всіх документів нотаріальної справи, які стали підставою для укладення зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2020 року щодо земельної ділянки площею 0,1 га кадастровий номер: 8000000000:62:511:0002.
Також, відповідно до листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 11.07.2022 за 33/01-16 встановлено, що договір купівлі-продажу земельної ділянки за реєстровим № 351 від 12.03.2012 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 нею не посвідчувався; нотаріальна дія за реєстровим № 351 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій була посвідчена 31.01.2012 року; реєстраційні номери, за якими посвідчувались документи 12.03.2012 року починались з реєстраційного № 824 та закінчувались реєстраційним № 840; підпис та печатку на договорі купівлі-продажу земельної ділянки за реєстровим № 351 від 12.03.2012 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не ставила.
Отже, державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку площею 0,1 га кадастровий номер 8000000000:62:511:0002 на АДРЕСА_2 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 проведено на підставі підробленого договору купівлі-продажуза реєстровим № 351 від 12.03.2012 року нібито укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (номер запису про право власності: 38999724).
Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що земельною ділянкою площею 0,1000 га на АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:62:511:0002, шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2012 року, ніби посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в невстановлений час шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою площею 0,1000 га з кадастровим номером 8000000000:62:511:0001 на АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 .
Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що вона на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного між ОСОБА_12 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) за реєстровим №2129 від 27.05.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , та державного акту на право власності на земельні ділянку серія ЯЕ № 794310 від 22.06.2010 року, являється власником земельної ділянки кадастровий номер: 8000000000:62:511:0001 на АДРЕСА_4 .
Водночас, потерпілій стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що право власності на належну їй на праві власності земельну ділянку з 08.12.2020 року зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2020 року, де продавцем виступив ОСОБА_6 .
Потерпіла зазначила, що 01.12.2020 року право власності на дану земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки №3055 від 08.12.2011 року, який остання не підписувала.
Відповідно до копії Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2011 року нібито укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим №3055, право власності на земельну ділянку перейшло до ОСОБА_6 .
При цьому, відповідно до витягу з Державного реєстру правочинів, що міститься за об'єктом: земельна ділянка, кадастровий номер: 8000000000:62:511:0001 в даному реєстрі містяться відомості про договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки від 27.05.2011 року та перехід права власності від ОСОБА_12 до ОСОБА_11 , а отже потерпіла ОСОБА_11 стверджує, що ОСОБА_12 не могла виступити продавцем земельної ділянки станом на 08.12.2011 року, як це зазначено в договорі №3055.
Водночас, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2011 року нібито укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим №3055, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55507113 від 04.11.2020 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 та 01.12.2020 року проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_6 (номер запису про право власності: 39524704).
В подальшому, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2020 року, який посвідчено приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_15 за реєстровим №1535, відчужив земельну ділянку на користь ОСОБА_5 . Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 на підставі зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2020 року прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55580664 від 08.12.2020 та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку площею 0,1 га кадастровий номер 8000000000:62:511:0001 на АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ), а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_10 , приватним нотаріусом КМНО від 06.11.2020 року за реєстровим № 6905, всіх документів нотаріальної справи, які стали підставою для укладення зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2020 року, а також всіх документів реєстраційної справи, в паперовому вигляді, в тому числі до документів в електронному вигляді, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 55009165 від 06.11.2020 року.
У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що земельною ділянкою площею 0,1000 га на АДРЕСА_4 , кадастровий номер: 8000000000:62:511:0001, шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2011, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , у зв'язку з тим, що в ній містяться документи, щодо засновників, документи подані при реєстрації фізичної особи-підприємця, статут, протокол установчих зборів, реєстраційні картки, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_6 було розглянуто запит слідчого від 15.08.2022 року за № 8914/125/49-2022, про надання інформації стосовно зберігання реєстрації справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатом розгляду ІНФОРМАЦІЯ_6 було повідомлено, що станом на 17.08.2022 року, реєстраційна справа юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 , також на зберіганні в адміністрації знаходиться оригінал реєстраційної справи в паперовому вигляді.
Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий зазначає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки вищевказаної документації, для подальшого проведення експертиз документів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не викликався, оскільки слідчим у клопотанні наведені обставини, які свідчать про розгляд клопотання у відсутність даної особи.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує необхідністю проведення експертиз документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 163 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а при їх відсутності належним чином завірених копій у паперовому вигляді, а саме: - оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені оригінали або копії документів.
Видати старшому слідчому оригінал та копію ухвали.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_17