Справа № 947/12194/21
Провадження № 1-кс/947/8571/22
01.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12021160000000426 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, перевезення з метою збуту та незаконний збут на території м. Одеси наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону.
В ході досудового розслідування отримані відомості про стійку злочинну групу у кількості 3-5 осіб з чітким розподілом функцій між учасниками, яка стабільно діє на території м. Одеси та займається незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.
Стало відомо, що невстановлений в даний час організатор злочинної групи з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу метадону, обіг якого обмежений, із залученням безпосередніх виконавців створив на зазначеній території злочинну групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угрупування під своїм безпосереднім керівництвом, розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів на території м. Одеси.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для прийому замовлення на придбання метадону, протягом тривалого часу використовується абонентський номер мобільного зв'язку НОМЕР_1 .
Відпрацюванням даного номеру встановлено, що на момент проведення заходів номер неактивний, однак, на нього надходять вхідні дзвінки від наркозалежних осіб, з метою придбання наркотичного засобу. У телефоні обладнана послуга «переадресація виклику» на абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Також встановлено, що сім-картка з абонентським номером НОМЕР_1 використовується в мобільному терміналі з ідентифікаційним номером IMEI: НОМЕР_4 . В свою чергу, у мобільному терміналі з ідентифікаційним номером IMEI: НОМЕР_4 використовувалися сім-картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 . Крім того встановлено, що сім-картка з абонентським номером НОМЕР_7 використовується в мобільному терміналі з ідентифікаційним номером IMEI: НОМЕР_9 .
В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти для придбання наркотичного засобу метадон, споживачі перераховують, зокрема, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_4 . Останній користується абонентськими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також терміналами мобільного зв'язку з ідентифікаційними номерами IMEI: НОМЕР_13 та IMEI: НОМЕР_14 .
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що одним із членів злочинної групи є ОСОБА_5 , який користується абонентськими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , а також терміналом мобільного зв'язку з ідентифікаційним номером IMEI: НОМЕР_17 .
Вказані відомості підтверджуються матеріалами, отриманими співробітниками УБН в Одеській області ДБН НПУ, у ході виконання доручення, наданого у порядку ст. 40 КПК України, а саме: свідченнями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , рапортами про проведення оперативно-розшукових заходів та іншими матеріалами досудового розслідування.
Враховуючи обізнаність осіб, причетних до скоєння незаконного збуту наркотичних засобів, про методи роботи правоохоронних органів, здійснення протиправної діяльності конспіративно, а також те, що здобутих на цей час доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, у ході досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв'язку, які використовуються мобільні термінали з ідентифікаційними номерами: IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 та абонентські номери мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , їх з'єднання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НПУ ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку, які використовують абонентський номер НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 21 квітня 2021 року по 00:00 год. 29 серпня 2022 року, із зазначенням: адрес розташування та номерів базових станцій; типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) - абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ; ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б); з'єднань нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - надати відомості про абонента та відомості щодо поповнення рахунків абонентських номерів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1