Дата документу 31.08.2022 Справа № 554/8848/22
Номер провадження 1-кс/554/9854/2022
31 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175440000258 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 18.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
19.07.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022175440000258з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.07.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшов рапорт ДОП СП ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , про те що під час проведення перевірки за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Сем'янівка Полтавського району щодо заволодіння шахрайським шляхом 07.07.2022 р. його грошовими коштами в сумі 20430 гривень під час оплати за замовлений на сайті «OLX» мотоцикл, який в подальшому не надійшов заявнику, встановлено наявність у вказаній події складу кримінального проступку.
Згідно свідчень заявника ОСОБА_4 було встановлено, що 07.07.2022 р. він за номером телефону НОМЕР_1 через мережу «Viber» зв'язався із особою, яка виклала на сайті «OLX» оголошення про продаж мотоцикла Lifan LF250-3R. Після узгодження усіх деталей ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку продавця НОМЕР_3 , відкриту зі слів останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 3000 гривень нібито для оплати перевезення мотоцикла через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після отримання від продавця, який надіслав заявнику фото свого паспорта на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , відеозапису із завантаженням мотоцикла до вантажівки, ОСОБА_4 додатково перерахував на банківську картку продавця грошові кошти в сумі 17430 гривень. Після цього продавець повідомив, що заявнику повинно надійти повідомлення із номером накладної, але цього не відбулося. Натомість, продавець мотоцикла вимкнув свій номер телефону і з 08.07.2022 р. зв'язку з ним не має.
На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та яким на момент вчинення злочину користувався ймовірний злочинець,
за період часу з 00:00 години 07.07.2022 р. по 31.08.2022 року, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені
речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 12022175440000258 від 19.07.2022 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 07.07.2022 р. по 31.08.2022 року, в яких надати інформацію про особу, якій видавалась вказана банківська картка, рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача та відправника грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 31.08.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1