Дата документу 30.08.2022 Справа № 554/8791/22
Номер провадження 1-кс/554/9815/2022
30 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12021226200001736 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.09.2021 до ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл. надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ур.: м. Харків, щодо дій маловідомої жінки яка 06.08.2021 під приводом продажу взуття, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1050 грн., які остання переказала на картковий рахунок (ЖЄО № 38012 від 13.09.2021)
За даним фактом сектором дізнання Харківським РУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №1202126200001736 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Зі змісту заяви, пояснень та документів наданих потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 06.08.2021 року через мережу «Інстаграмм» вона зробила замовлення взуття у своєї знайомої ОСОБА_5 , та в той же день здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1050 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , яка пообіцяла на протязі 5 днів виконати замовлення. Однак після с час повідомила потерпілу, що взуття не готове й остання 20.08.2021 року попросила повернути грошові кошти за взуття. Однак, 23.08.2021 року ОСОБА_7 взяття так і не віддала та гроші не повернула.
Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла 06.08.2021 року перерахувала грошові кошти в розмірі 1050 грн., встановлено, що в подальшому невстановлена особа того ж дня, провела декілька операцій з даними грошима, а саме перерахувала їх на банківський рахунок № НОМЕР_2 , яка емінована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, з отриманої інформації, власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, щовказанакартка, на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1050 гривень, відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_3 , та користується номером мобільного телефону № НОМЕР_4 .
Тому,з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківського рахунку/картки№ НОМЕР_2 , а саме руху коштів, фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, з який проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таякі мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні даного банку в АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні банку в м. Харкові та Харківської області.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у
наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.08.2021 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2021 по 30.08.2022 року, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента,та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.06.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів). Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому відділенні в м. Харкові та Харківської області. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.08.2021 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2021 по 30.08.2022 року, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента,та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.06.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , реквізити: МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1