Справа №522/22845/21
Провадження №1-кс/522/5147/22
30 серпня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у кримінальному провадженні №12020160500001679 від 28.04.2020 року, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селеща міського типу Великодолинське, Овідіополького району, Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчим відділом відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020160500001679 від 28.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку квітня 2020 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , які знали принцип дії терміналів самообслуговування онлайн платежів, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АБ «Південний» шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме неодноразового поповнення грошового балансу однією купюрою через термінал самообслуговування онлайн платежів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у невстановлений слідством час та місці, виготовили спеціальну розрізану грошову купюру номіналом 200 гривень, з використанням стопорного пристрою (нитки), прикріпленої до купюр з використанням клейкої прозорої стрічки, які не зачіпають датчиків у каналі купюроприймача та дозволяють ініціювати повернення купюри, що загалом дозволяє віртуально внести грошові кошти до платіжного терміналу самообслуговування для подальшого перерахування на електронні гаманці, а з них на банківські карткові рахунки, з яких фактично здійснити переведення коштів в готівку, таким чином здійснити обман АБ «Південний».
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 17.04.2020 о 02:00 годин ОСОБА_4 і ОСОБА_8 перебуваючи біля платіжного терміналу самообслуговування БТС №10 АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30, за допомогою спеціально виготовленої вищевказаної грошової купюри номіналом 200 гривень, використовуючи сервіс поповнення рахунків операторів стільникового зв'язку платіжного терміналу самообслуговування БТС №10, через який АБ «Південний» надає фінансові послуги, виконали шляхом обману транзакції та поповнили таким чином номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 на суму 8300 гривень. В подальшому 17.04.2020 року о 02:09 год., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 зняли грошові кошти у сумі 500 гривень із банкомату АТМ9418 за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 66, та цього ж дня в період часу 02:17 год. до 02:20 год. зняли грошові кошти у сумі 7800 грн. із банкомату АТМ 4627 за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88 та в подальшому вказаними котами розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 21.04.2020 о 01:18 год ОСОБА_4 і ОСОБА_8 перебуваючи біля платіжного терміналу самообслуговування БТС №10 АБ «Південий», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30, за допомогою спеціально виготовленої вищевказаної грошової купюри номіналом 200 гривень, використовуючи сервіс поповнення рахунків операторів стільникового зв'язку платіжного терміналу самообслуговування БТС №10, через який АБ «Південий» надає фінансові послуги, виконали шляхом обману транзакції та поповнили таким чином номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 на суму 1000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 і ОСОБА_8 21.04.2020 о 01:24 годин зняли грошові кошти у сумі 1000 грн. із банкомата BRANCH 100015-0570, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 27 та в подальшому вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Крім того, 21.04.2020 у період часу з 14:23 год. до 14:25 год. ОСОБА_4 і ОСОБА_8 перебуваючи біля платіжного терміналу самообслуговування БТС №10 АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30, за допомогою спеціально виготовленої вищевказаної грошової купюри номіналом 200 гривень, використовуючи сервіс поповнення рахунків операторів стільникового зв'язку платіжного терміналу самообслуговування БТС №10, через який АБ «Південний» надає фінансові послуги, виконали шляхом обману транзакції у розмірі 800 гривень та 400 гривень та поповнили таким чином номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 на суму 1200 гривень. Цього дня о 14:34 годин ОСОБА_4 і ОСОБА_8 зняли грошові кошти у розмірі 1200 грн. із банкомата №8646, який розташований за адресою: м.Одеса, вул. Грецька, 1 та в подальшому вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Після проведення вищевказаних незаконних операцій, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 шляхом спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, яка належить АБ «Південний», заволоділи грошовими коштами АБ «Південний» на загальну суму 10500 гривень та після чого розпорядились ними на власний розсуд, заподіявши АБ «Південний» матеріальний збиток на загальну суму 10500 гривень.
Крім того, приблизно на початку серпня 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 разом із ОСОБА_8 , які знали принцип дії терміналів самообслуговування онлайн платежів, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АБ «Південний» шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме неодноразового поповнення грошового балансу однією купюрою через термінал самообслуговування онлайн платежів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 у невстановлений слідством час та місці, виготовили спеціальну розрізану грошову купюру номіналом 500 гривень, з використанням стопорного пристрою (нитки), прикріпленої до купюр з використанням клейкої прозорої стрічки, які не зачіпають датчиків у каналі купюроприймача, та дозволяють ініціювати повернення купюри, що загалом дозволяє віртуально внести грошові кошти до платіжного терміналу самообслуговування для подальшого перерахування на електронні гаманці, а з них на банківські карткові рахунки, з яких фактично здійснити переведення коштів в готівку, таким чином здійснити обман АБ «Південний».
Реалізовуючи свій злочинний умисел, повторно 20.08.2021 ОСОБА_4 і
ОСОБА_8 перебуваючи біля платіжного терміналу самообслуговування БТС №10 АБ «Південний», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 30, за допомогою спеціально виготовленої вищевказаної грошової купюри номіналом 500 гривень, використовуючи сервіс поповнення рахунків операторів стільникового зв'язку платіжного терміналу самообслуговування БТС №10, через який АБ «Південний» надає фінансові послуги, виконали шляхом обману транзакції та поповнили таким чином номер банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , на суму 4900 гривень, і цього ж дня о 21:49 год., із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4800 грн на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 . В подальшому 20.08.2021 року о 22:41 годині грошові кошти в сумі 4800 гривень із вищевказаного рахунку, переведено на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , а 22:48 год цого ж дня грошові кошти в сумі 4700 грн, було знято у банкоматі АТМ 7776, який розташовано за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маякська, 22 та в подальшому вказаними коштами розпорядились на власний розсуд.
Після проведення вищевказаних незаконних операцій, ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , шляхом спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, яка належить АБ «Південний», заволоділи грошовими коштами АБ «Південний» на загальну суму 4900 гривень та після чого розпорядились ними на власний розсуд, заподіявши АБ «Південний» матеріальний збиток на загальну суму 4900 гривень.
11.08.2022 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушеннь передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, яке тієї ж доби було погоджено прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_7 та 11.08.2022 о 18:40 вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 .
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Підозрюваний та захисник не заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об'єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.
Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме:
- Заявами про скоєний злочин від АТ «Південний»;
- Протоколами допиту представника потерпілого ОСОБА_10 ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ;
- Протоколом тимчасового доступу до речей і документів;
- Протоколом огляду відеозаписів;
- Повідомленням про підозру ОСОБА_4 ;
- Іншими доказами в їх сукупності.
На цей час досудове розслідування триває, виконуються необхідні процесальні і слідчі дії.
ОСОБА_4 громадянин України, раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації.
Тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, необхідність подальшого збирання доказів та виконання певного обсягу слідчих і процесуальних дій по справі, дані про особу обвинуваченого, свідчать про наявність ризиків передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 ставиться запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування і суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, ухиляючись від виконання своїх процесуальних обов'язків.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання у кримінальному провадженні №12020160500001679 від 28.04.2020 року - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.10.2022 обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
-з'являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Повідомити підозрюваного письмово під розпис про покладені на нього обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання припиняє свою дію 09.10.2022 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом п'яти діб з дня її постановлення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя: