Справа № 671/1464/21
25 серпня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 09.09.2021 року до ЧЧ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 08.09.2021 року близько 11 год. 00 хв. невстановлена особа, яка у телефонній розмові представилась працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Хмельницькому, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с.Писарівка Війтовецької ТГ Хмельницького району Хмельницької області, під приводом продажу відходів зернових культур, оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Facebook», заволодів грошовими коштами у сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 особисто перерахував в якості оплати за покупку зерна через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .
09.09.2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021243260000172 від 9 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що потерпілий ОСОБА_5 надав показання, з яких, зокрема, вбачається, що 08.09.2021 року він спілкувався по телефону НОМЕР_2 із невідомою особою, яка представилася співробітником фірми “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, щодо придбання та доставки відходів зерна на суму 6000 грн., оголошення про продаж якого було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_6 », та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ім'я ОСОБА_7 .
Дізнавач вказує, на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 14.09.2021 року було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 13.10.2021року проведено виїмку інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по даному рахунку. При проведенні аналізу даної інформації було встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 . Із інформації про рух коштів по даному рахунку встановлено, що 08.09.2021 року о 11 год. 19 хв. даний рахунок було поповнено з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 готівкою у сумі 6000 грн. 00 коп., в подальшому 08.09.2021 року о 11 год. 22 хв. кошти у сумі 7416 грн. 90 хв. було переведено зі своєї картки, а 08.09.2021 о 11 год. 25 хв. на суму 84 грн. поповнено номер телефону НОМЕР_3 .
Зазначає, що необхідно встановити особу, яка на даний час може користуватися мобільними терміналами із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_4 , на який було переведено кошти в сумі 84 грн., так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаною сім - карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Вказує, що особа, яка на даний час може користуватися даною сім-карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, а встановлення її особи може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, оскільки у разі їх вилучення можуть бути використанні як речові докази у кримінальному провадженні, а також у сукупності з іншими доказами, отриманими в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доводити причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати вищевказану інформацію не можливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та карантинними заходами, пов'язаними із розповсюдженням вірусу “Ковід-19”, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: зобов'язати оператора стільникового зв'язку надати інформацію в друкованому та електронному вигляді, про вхідні та вихідні з'єднання абонентського номера НОМЕР_4 , в тому числі нульові, а також вхідні та вихідні SMS-повідомлення з вказаного абонентського номера, з прив'язкою до базових станцій, та зазначенням IMEI мобільних терміналів, куди могла вставлятися вище вказана сім - картка в період з у період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2021 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали до 25 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: