печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19769/22-к
Примірник № ___
09 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12022000000000429, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000429 від 24.05.2022 за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
До Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшли матеріали про те, що організована група осіб, після введення на території України «Воєнного стану» і обмежень виїзду за кордон у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 року № 69 «Про загальну мобілізацію» за грошові кошти у розмірі від 5000 до 10000 доларів США, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, поза межами пункту пропуску військовозобов'язаних осіб до Республіки Молдова.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12022000000000429 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які становлять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірених копій:
договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.01.2022 по 30.07.2022.
інформації щодо зареєстрованих мобільних телефонів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
фотознімків з належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » банкоматів під час знімання грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 в період з 01.01.2022 по 30.07.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19769/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1