Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/8653/22
Номер провадження 1-кс/554/9605/2022
29 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022175460000220 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022175460000220, внесеного 17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
16.08.2022 року до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 08.08.2022 перебуваючи на невідомому сайті невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , сума матеріальних збитків становить 3200 грн.
В ході досудового розслідування, стало відомо, що гр. ОСОБА_4 отримала повідомлення в телеграмі від своєї знайомої, в якому було посилання на отримання грошової допомоги для ВПО від фонду " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Так потерпіла перейшла за посиланням. Потрібно було заповнити форму, яка вимагала введення даних банківської картки, а саме номера. Далі форма перенаправляла на нову сторінку, де треба було ввести номер телефону і пароль від кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після введення цих данних пропонувалося ввести PIN. Після введення пін-коду і відправлення його треба було авторизуватися в додатку на смартфоні. Зробивши це, одразу відбулося списання спочатку суми 1759,76 грн, а потім, через 3 хвилини, поки міняла пiн-кол карти - ще 1552,73 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту зняття грошових коштів з картки, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з часу відкриття банківської картки по термін виконання ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив'язаний до банківськоїкарти, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із картки, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться убанк (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , центральни йофіс за адресою: АДРЕСА_1 ), знаходяться дані щодо картки № НОМЕР_1 в банку, руху коштів по вказаних рахунках, відео з камер відеоспостереження які зафіксували чи могли зафіксувати зняття грошових коштів картки № НОМЕР_1 з часу відкриття картки по термін виконання ухвали,що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ):
-виписку по руху коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки № НОМЕР_1 з часу відкриття картки по термін виконання ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;
-чи здійснювалося зняття коштів з банківських картки № НОМЕР_1 ., відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій;
-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
-який номер телефону прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 з дати відкриття картки по термін виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даним банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків., відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Роз'яснити службовим особам банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ
до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1