Справа № 164/954/22
п/с 1-кс/164/324/2022
30 серпня 2022 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 25 серпня 2022 року слідчої ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022030540000113 від 16 червня 2022року, про арешт майна, -
29 серпня 2022 року від слідчої ОСОБА_4 надійшло в суд клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022030540000113 від 16 червня 2022 року, про арешт майна, а саме: банківські картки: AT «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , Монобанк № НОМЕР_2 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; тримача від сім-карти; ноутбука марки «Lenovo» з маркувальним позначенням MODF3XBO407151 та зарядного пристрію до нього; мобільного телефону марки «Самсунг'ЕМЕІ: 1-350396263039925/01 із вставленою сім-карткою за номером « НОМЕР_6 »; жорсткого диску до системного блоку моделі HDP725040GLA360, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку від 25 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Свої вимоги слідча обґрунтувала тим, що 16.06.2022 приблизно о 17 годині невідома особа, представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 190 326 грн., які в декілька траншів було списано з картки заявниці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на картку AT «МоноБанк» № НОМЕР_8 та в подальшому з даної картки перераховано на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 . 16.06.2022 частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 94 000 грн. о 18 год 04 хв. перераховані на картку емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_6 . Тому, 25 серпня 2022 року за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, вході якого було виявлено та вилучено вищевказані речі. Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучені банківські картки, тримач від сім-карти на праві власності належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , а ноутбук марки «Lenovo» з маркувальним позначенням НОМЕР_10 та зарядний пристрій до нього, мобільний телефон марки «Самсунг'ЕМЕІ:1-350396263039925/01 із вставленою сім-карткою за номером « НОМЕР_6 », жорсткий диск до системного блоку моделі HDP725040GLA360 на праві власності належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , однак у фактичному користуванні перебуває у її сина ОСОБА_6 .
Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилися хоча були повідомленими про час та місце судового засідання, однак їх неявка згідно ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказане у клопотанні майно, належить до речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірністьобмеження права власності завданням кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурором доведено обставини, визначені ч. 3 ст. 132 КПК, ч. 1, 2 ст. 170 КПК, ч. 1 ст. 173 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 167, 170-173, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (сел.Маневичі) Камінь- Каширського РВП ГУНГІ у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користуватися та розпоряджатися на:
-банківські картки: AT «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , Монобанк № НОМЕР_2 , АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , AT «Ощадбанк» № НОМЕР_4 та AT «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;
-тримач від сім-карти;
-ноутбук марки «Lenovo» з маркувальним позначенням MODF3XBO407151 та зарядний пристрій до нього;
-мобільний телефон марки «Самсунг'ЕМЕІ: 1-350396263039925/01 із вставленою сім-карткою за номером « НОМЕР_6 »;
-жорсткий диск до системного блоку моделі HDP725040GLA360, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку 25 серпня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Копію ухвали негайно вручити прокурору ОСОБА_3 , слідчій ОСОБА_4 та власникам майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором ОСОБА_3 та слідчою ОСОБА_4 .
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1 .