Справа № 204/6357/22
Провадження № 1-кс/204/1473/22
24 серпня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:
До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області посадові та службові особи КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», шляхом зловживання службовим становищем здійснюють привласнення коштів наданих з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг за програмами обслуговування населення, у особливо великих розмірах.
Встановлено, що за вказівкою керівників зазначених закладів охорони здоров'я, які діють у змові із службовими особами НСЗУ, лікарі вносять до електронної системи охорони здоров'я (за допомогою медичної інформаційної системи) неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що є підставою для сплачення на рахунки лікарень від НСЗУ зайвих коштів, які у подальшому сплачуються довіреним особам з числа працівників лікарень у вигляді безпідставно нарахованих та виплачених завищених надбавок та премій, а також кошти переводяться у готівку шляхом перерахування суб'єктам господарської діяльності за фіктивними договорами на постачання товарів робіт чи надання послуг. Отримані у такий спосіб кошти розподіляються між учасниками змови.
Серед вже встановленого кола осіб, причетною до злочинної діяльності є начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПД» ДОР» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована АДРЕСА_1 .
Отриманими матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, підтверджено, що остання є пособником організатора ОСОБА_6 , виконує незаконні вказівки ОСОБА_6 , відповідальна за приховування злочинної діяльності, надає та контролює виконання іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей.
Встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
У слідства існують достатні підстави вважати, що за вказаною адресою ОСОБА_5 може зберігати чорнові записи, документацію щодо діяльності підприємства та інші предмети та речі, що можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та якими буде підтверджено вже встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.
Зазначений об'єкт нерухомості на праві приватної власності належить ОСОБА_5 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно.
На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Метою проведення обшуку є відшукання, виявлення, фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб за період 2020-2022 років.
Доступ до речей, які планується відшукати у ході проведення обшуку, зазначені у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час проведення обшуку планується відшукати предмети, речі та документи, у тому числі такі, що містять відомості, які можуть становити лікарську таємницю, що вказують на ведення протиправної діяльності службових осіб та працівників КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», а також іншими не встановленими на даний час особами, що у подальшому можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному проваджені, а звернення в порядку ст. 93 КПК України, чи іншим чином окрім проведення обшуку, призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати, змінити.
Враховуючи вищевикладене та те, що проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об'єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи, слідий звертається з даним клопотанням про проведення обшуку.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 12021040000000615, проводиться комплекс заходів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд-
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12021040000000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у домоволодінні, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, з метою відшукання, виявлення, фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб за період 2020-2022 років, а саме:
- відшукання та вилучення в оригіналах та копіях у повному обсязі медичної облікової документації, у тому числі усіх журналів обліку за призначенням, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях), та за формами N 029/о "Журнал обліку процедур", N 057/о "Довідка для дільничного педіатра або сімейного лікаря", N 060/о "Журнал обліку інфекційних захворювань", N 089/о "Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости, трахоми", N 089-1/о "Повідомлення про хворого з захворюванням на сифіліс, гонококову інфекцію", N 091/о "Листок призначення лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень", N 106/о-95 "Лікарське свідоцтво про смерть", N 106-1/о-95 "Фельдшерська довідка про смерть", N 108-1/о "Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВіЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом", N 149/о "Реєстраційна генетична карта", N 151/о "Журнал обліку померлих", що повинна бути створена КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР»)відповідно до затверджених форм NN передбачених Наказом Міністерства здоров'я України від 29.12.2000 року №369 за період 2020-2022 років;
- Документів в оригіналах та копіях за період 2020-2022 років, що формуються у відповідності до форм первинної облікової документації, що передбачені Наказом МОЗ України № 527 від 28.07.2014 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», у тому числі журналів обліку за призначенням, карток хворих та за формами №030-6/о «Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення № ___», №039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів», №052/о «Карта профілактичних флюорографічних досліджень», №056/о «Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії», №072/о «Санаторно-курортна карта № ___», №078/о «Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз», №081/о «Амбулаторна карта хворого на туберкульоз № ___», №085/о «Карта дільничної медичної сестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки)», що повинна бути створена КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР»);
- Документів в оригіналах та копіях, що створювались відповідно до вимог специфікацій, умов закупівлі у зв'язку з фактичним виконанням укладених договорів (а також з наданням копій останніх) про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій у 2020 та 2022 роках між КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР») та Національною службою здоров'я України. Звіти про медичні послуги за формою наданою замовником в рамках виконання договорі укладених між КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР») та Національною службою здоров'я України, табелів матеріально-технічного оснащення за кожним видом послуги, звіти про доходи та витрати надавача (підприємства), рахунки про суми до сплати за звітний період, рахунки щодо попередньої оплати;
- виявлення та вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів: статут, установчі документи КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР», оригіналів наказів про призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадові інструкції начальників, головного бухгалтера, інспекторів відділу кадрів, працівників КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР»), графіки виходів на роботу, табелі обліку робочого часу працівників КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР»(до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР»), відомості про нарахування та виплату заробітної плати, із зазначенням нарахованої заробітної плати, фактично виплаченої заробітної плати та виплачених податків (ЄСВ, ПДФО, військовий збір, тощо), відомості про розрахункові рахунки КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР»(до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР») відкриті в УДКСУ із зазначенням джерел фінансування діяльності підприємства та виплати заробітної плати працівникам, штатний розпис працівників КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР»(до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР»), колективні договори за 2020-2022 роки з додатками та змінами до них, путьові листі автотранспорту підприємства, накази про відрядження, відпустки, лікарняні листи;
- грошові кошти у тому числі грошових одиницях іноземних держав та інші цінності, що мають зберігатись в приміщеннях будівлі без законних на те підстав, та фактично здобуті злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;
- Чорнових записів у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про незаконний збір коштів з працівників КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР»(до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР»), їх розподіл, відомості про фіктивних хворих у вигляді невстановлених форм.;
- Договорів, примірників договорів з некомерційними юридичними особами, посередниками міжнародних організацій та фондів, благодійними фондами;
- Цифрових носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD;
- Персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, неттопи, засоби підключення мережі - роутери та модеми;
- Мобільних телефонів, смартфонів та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв'язку, якими користуються та які будуть виявлені в приміщеннях та/або при особах - працівниках КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР»(до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР»), у тому числі пристрої, термінали яких працюють у зв'язці з сімкартками мобільних операторів за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
- цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;
- Банківські картки;
- Акти та іншу звітність про проведені ревізійні перевірки КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР») державними, відомчими та комунальними службами та/або органами;
- Іншу господарську документацію підприємства КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР»(до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання «Фтизіатрія» ДОР») пов'язану із укладанням договорів з іншими юридичними особами, де підприємство виступає замовником послуг, у тому числі закупівель.
Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1