Справа № 203/2452/21
Провадження № 1-кс/0203/2582/2022
26.08.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 62021170030000190, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, -
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021170030000190, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України у зв'язку з тим, що співробітник органів Національної поліції України, маючи доступ до інтегровано інформаційно - пошукової системи МВС України «АРМОР», з використанням мережі Інтернет та додатку «Telegram», за грошову винагороду здійснює збут інформації з вказаної бази. Після отримання грошових коштів, з використанням додатку «Telegram», надсилається фотографія з інтегрованої - пошукової системи МВС України «АРМОР» стосовно запитуваної особи. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 02 липня 2021 року року проведено тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами тимчасового доступу до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що зазначений рахунок відкрито на ім'я ОСОБА_4 , яким у період з 09.06.2021 по 14.06.2021 через систему онлайн переказів було перераховано кошти на наступні картки: № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обслуговуються картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, -відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даними рахунками за період з 01.06.2021 по 30.08.2021.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, у зв'язку з тим, що співробітники правоохоронних органів здійснюють втручання в роботу автоматизованої системи відомства, здійснюють незаконне копіювання та розповсюдження інформації, що призводить до її витоку.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 62021170030000190 від 17.05.2021, копію заяви ОСОБА_5 від 13.05.2021, копії матеріалів листування, копію протоколу допиту свідка від 19.05.2021, розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, копію ухвали слідчого судді від 02.07.2021, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2021 та інші докази (а.с.6-52).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке стосується можливого розповсюдження за винагороду інформації із відомчих систем правоохоронного органу. Згідно наданих документів вбачається можливий зв'язок банківського рахунку, доступ до відомості про який просить надати слідчий, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 62021170030000190, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України - задовольнити.
Надати старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим даного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ) щодо:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам які обслуговуються картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.06.2021 до 30.08.2021, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.06.2021 до 30.08.2021;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.06.2021 до 30.08.2021;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період часу з 01.06.2021 до 30.08.2021.
Зобов'язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1