29.08.2022
Справа № 522/8173/22
Провадження № 1-«кс»/522/5168/22
29 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця міста Одеси, маючого вищу освіту, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у кримінальному провадженні за № 42022164010000111 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
Згідно клопотання, СВ Управління СБ України в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022164010000111, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 07.06.2022 по 01.07.2022 ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Одеси, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді бронепластин, плитоноски, аптечок, квадрокоптеру (дрону) та тепловізору. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 , діючи під час воєнного стану фактично здійснив збут гуманітарної допомоги та благодійних пожертв на загальну ринкову вартість, що перевищує в триста п'ятдесят і більше разів неоподаткований мінімуму доходів громадян та становить значний розмір, за наступних обставин.
Указом Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
Указом Президента України ОСОБА_6 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_6 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Указом Президента України ОСОБА_6 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 342/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.
Тобто, у період вчинення кримінального правопорушення, з 07.06.2022 по 01.07.2022 на території України діяв воєнний стан.
Встановлено, що ОСОБА_4 у період з 07.06.2022 по 01.07.2022, тобто у період вчинення кримінального правопорушення, будучи представником БФ "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" (ЄДРПОУ - 41569293) та був усвідомлений про те, що відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Окрім цього, останній був усвідомлений про те, що благодійні організації мають право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об'єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.
Так, положеннями ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров'я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.
Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:
- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам кримінальних правопорушень, біженцям, внутрішньо переміщеним особам;
- надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях;
У подальшому, у період з червня 2022 року по липень 2022 року,
ОСОБА_4 будучи представником БФ "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" (ЄДРПОУ - 41569293), вжив заходів направлених на відшукання постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також безоплатної допомоги від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів подвійного призначення, зокрема захисні шоломи, бронежилети, аптечки, тощо.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Однак, ОСОБА_4 , в порушення вищевказаних норм Законів, у період з 07.06.2022 по 01.07.2022 діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Одеса, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги та благодійних пожертв у вигляді медичних товарів, військової амуніції та військових приладів, під час дії воєнного стану, що становить значний розмір.
Так, 07.06.2022 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_7 , який з моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України всіляко допомагав силам оборони регіону та який діяв під контролем правоохоронних органів, щодо надання гуманітарної допомоги у вигляді медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.
У ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 про те, що є представником БФ "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" (ЄДРПОУ - 41569293) та станом на теперішній час досить великими темпами «завозить» на територію України тактичну амуніцію, та продемонстрував відповідні приклади відповідних військових товарів. На питання ОСОБА_7 , яким чином він зможе отримати для військових вказаний товар, ОСОБА_4 , не зважаючи на обов'язок безоплатної передачі таких товарів військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України або волонтерам для їх подальшого перенаправлення до будь якої військової частини за потреби, у тому числі волонтеру, повідомив, що ОСОБА_7 може придбати всю необхідну амуніцію у нього за грошову винагороду.
У подальшому, а саме 07.06.2022 у період часу з 14 годин 20 хвилин до 15 годин 20 хвилин ОСОБА_7 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_4 реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізував ОСОБА_7 отриману гуманітарну допомогу, а саме: 2 бронепластини (бронеплити), 1 тепловізор та 2 тактичні аптечки, що ним і було зроблено. Отримавши медичні товари, військову амуніцію та військові прилади, ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_4 прийняв, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 2900 доларів США.
У подальшому, а саме 21.06.2022 у період часу з 12 годин 00 хвилин до 12 годин 30 хвилин ОСОБА_7 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_4 реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізував ОСОБА_7 отриману гуманітарну допомогу, а саме 6 тактичних аптечок, 1 бронепластину (бронеплиту) та 1 плитоноску, хоча попередньо домовився про продаж 80 тактичних аптечок та 15 бронепластин (бронеплит). Отримавши медичні товари, військову амуніцію та військові прилади, ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_4 прийняв, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 1550 доларів США. Також, в цей же день, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що другу частину замовлених товарів (гуманітарної допомоги) наддасть пізніше, а саме в кінці червня 2022 року - на початку липня 2022 року.
У подальшому, а саме 01.07.2022 у період часу приблизно о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_7 , прибув до офісу за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_4 . В ході розмови ОСОБА_4 реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізував ОСОБА_7 отриману гуманітарну допомогу, а саме 50 тактичних аптечок, 16 бронепластин (бронеплит) та 1 квадрокоптер (дрон), що ним і було зроблено. Отримавши медичні товари, військову амуніцію та військові прилади, ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_4 прийняв, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 9500 доларів США та 500 гривень України.
У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_4 фактично отримав та міг розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 13950 доларів США та 500 гривень, за збут вищевказаної гуманітарної допомоги та благодійних пожертв ринкова вартість якої в триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Одеси, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 3 ст. 201-2 КК України за кваліфікуючими ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 03.06.2022;
- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 02.07.2022;
- копіями митних декларацій БФ "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ" (ЄДРПОУ - 41569293);
- повідомленням ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області № 65/16/1384 від 01.07.2022;
- протоколом обшуку від 01.07.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 9500 доларів США; грошові кошти у розмірі 500 гривень України; грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, які відповідно до матеріалів кримінального провадження отримані ОСОБА_4 як оплата за продаж товарів гуманітарної допомоги та благодійної пожертви;
- протоколом огляду від 01.07.2022 автомобілю Тойота Прадо д/н НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено 50 тактичних аптечок, 16 бронепластин (бронеплит) та 1 квадрокоптер (дрон), які були продані ОСОБА_4 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 01.07.2022;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 01.07.2022;
- протоком отримання добровільно надано предмету від 07.06.2022, відповідно до якого ОСОБА_7 добровільно видано 2 бронепластини (бронеплити), 1 тепловізор та 2 тактичні аптечки, які були продані йому ОСОБА_4 ;
- протоком отримання добровільно надано предмету від 21.06.2022, відповідно до якого ОСОБА_7 добровільно видано 6 тактичних аптечок, 1 бронепластину (бронеплиту) та 1 плитоноску, які були продані йому ОСОБА_4 ;
- іншими матеріалами досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 04.07.2022 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Одеський слідчий ізолятор, строком до 02.09.2022 року, в межах строку досудового розслідування.
Визначено розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 405 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 004 805 (один мільйон чотири тисячі вісімсот п'ять) гривень.
У разі внесення застави покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні процесуальні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися за межі м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування із особами допитаними як свідки в рамках даного кримінального провадження;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
05.07.2022 ОСОБА_4 застава була внесена, а тому з моменту внесення застави, він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Постановою керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону від 26.08.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 02.10.2022.
У зв'язку з наявністю ризиків передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України виникла необхідність у продовженні строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
В судовому засіданні прокурор, клопотання підтримав з обставин викладених в ньому та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, зазначили що ризики відсутні.
Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Підозра висунута ОСОБА_4 підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Метою продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 необхідно продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 176, 177, 179, 181, 184, 186, 193-194, 196, 376 КПК України, -
Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися за межі м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
5) утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками в рамках даного кримінального провадження.
Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 29.08.2022 року з моменту оголошення ухвали та припиняє свою дію 29.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: