Справа № 461/4372/22
Провадження № 1-кс/461/3616/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.08.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42022140000000220 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000220 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, що полягало у внесенні недостовірних даних у акти виконаних робіт форми КБ-2В заволоділи грошовими коштами під час виконання робіт на об'єкті СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) 25.06.2018, через систему електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомило про початок проведення закупівлі по об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Червонограді Львівської області» Коригування за очікуваною вартістю 17 963 754.40 грн. з ПДВ. Згідно протоколу розкриття тендерних пропозицій, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) визнано переможцем.
За результатами даних торгів, між начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підписано договір від 30.07.2018 №30/1, в якому закріплена тверда ціна 16 990 000,00 грн. без ПДВ.
Вбачається, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення робіт по об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Червонограді Львівської області» Коригування, шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи із завищеними показниками вартості робіт та будівельних матеріалів.
Зокрема, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.06.2020, через систему електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомило про початок проведення закупівлі по об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Червонограді Львівської області. Коригування» за очікуваною вартістю 816 670, 00 грн. з ПДВ. Згідно протоколу розкриття тендерних пропозицій, ПП « ОСОБА_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) визнано переможцем.
За результатами даних торгів, між начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 підписано договір від 14.08.2020 №14/08/20, в якому закріплена тверда ціна 8 300 000 грн. без ПДВ.
Вбачається, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення робіт по об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Червонограді Львівської області. Коригування», шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи із завищеними показниками вартості робіт та будівельних матеріалів.
А також між начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 підписано ще один договір від 23.10.2021 №23/10/21, в якому закріплена тверда ціна 3 072 126 грн. з ПДВ по об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Червонограді Львівської області» Коригування.
В ході досудового розслідування встановлено, що Червоноградським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021141150000016 від 17.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України за фактом здійснення суб'єктами господарювання, які зловживаючи своїм службовим становищем розтрати бюджетні кошти за попередньою змовою із службовими особами з ПП « ОСОБА_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення до офіційних документів неправдивих даних під час виконання робіт по будівництву об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Червонограді Львівської області» Коригування.
. В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити в повному обсязі.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншому слідчому з числа слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів по виконанню будівельно-монтажних робіт у спортивному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Червонограді, Львівської області, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 42021141150000016 від 17.02.2021, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_4 ), фактичне місцезнаходження справи в експертній установі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_6 (експерт ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме наступних документів:
-проектно-кошторисної документації з усіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочі проекти, зведений та локальний кошторис) по об'єктах: «Реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» в м. Червонограді Львівської області» Коригування, відповідно до договорів: договір №23/10/21 від 23.10.2021, договір №14/08/20 від 14.08.2020, договір №30/1 від 30.07.2018 ;
-дефектних актів, актів прихованих робіт по кожному об'єкту;
-договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об'єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати;
-договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи щодо оплати;
-належним чином завірених копій журналу авторського та технічного нагляду, журналу будівельних робіт (загальний журнал робіт);
- договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об'єкту окремо;
- матеріали проведених інвентаризацій придбаного для об'єкту устаткування, матеріалів, виробів, конструкцій, документів щодо їх закупівлі;
-платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об'єкту;
-належним чином завірені копії установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.01.2018, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) , уповноважених осіб на підписання документів щодо виконання робіт на об'єкті СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-тендерну документацію із додатками, та всі матеріали, що стали підставою для оголошення тендерів по проведенню робіт на об'єкті СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Червонограді;
- інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по об'єкту, документів щодо виконавчої документації, дозвільно-правової документації, технічної документації та акти їх прийому-передачі;
- документи щодо одержання функцій замовника будівництва (перебування на балансі);
- інформацію щодо надходження та використання коштів на об'єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах підрядними організаціями
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1