Справа № 686/16785/22
Провадження № 1-кс/686/7250/22
Іменем України
11 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12022243060000556 від 21.07.2022 року,
11.08.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 20 липня 2022 року близько 21:30 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом, купівлі товару, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , сума збитку 3900 грн. Подія відбулася за адресою АДРЕСА_2 .
21.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022243060000556за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ?ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.07.2022 року близько 15:00 год. ОСОБА_5 створила оголошення про продаж мийки за ціною 800 грн. та холодильника за ціною 2000 грн. на сайті безкоштовних оголошень «OLX». Того ж дня, близько 18:29 год. на її мобільний номер телефону надійшло SMS повідомлення у мобільний додаток «Watsapp» із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи. Та вище вказана, невідома особа, виявила намір придбати товар, який потерпіла виставила на продаж, а саме мийку, на що остання погодилась. Так, із вище зазначеною невідомою особою, ОСОБА_5 домовилась про доставку товару через послугу «OLX доставка», після чого невідома особа надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким необхідно було перейти та вказати реквізити своєї банківської картки. Після чого ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, та на екрані з'явилося вікно, на якому розміщувались графи у яких необхідно було ввести реквізити своєї банківської картки, а саме номер банківської картки, строк її дії та CVV-код та суму грошей, яка знаходиться на картці, та ОСОБА_5 добровільно ввела вище вказані реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 почали надходити телефонні дзвінки із різних мобільних номерів телефону, проте вони відразу припинялися та ОСОБА_5 не могла зреагувати, щоб вчасно підняти слухавку, а також у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити повідомлення з запитанням «Чи я підтверджую операцію?», які ОСОБА_5 проігнорувала.Так, того ж дня близько 21:30 із банківськоїкартки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 було перераховано грошову суму в розмірі 3900 грн. Після чого, потерпіла відразу заблокувала свої банківські картки у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Та після цього, невідома особа, яка почала листування - припинила переписку.Також, паралельно, під час листування із невідомою особою, яка виявила бажання придбати товар на мобільний номер телефону ОСОБА_5 почали надходити повідомлення у мобільні додатки «Viber» із НОМЕР_3 та «Telegram» із номера який ОСОБА_5 повідомити не змогла, а також протягом декількох днів у «Telegram» ще надходили повідомлення.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманнідокументів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а самеінформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком банківської карти № НОМЕР_2 з 20.07.2022по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -
Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
1.рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 20.07.2022по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків);
2.документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
3.способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 20.07.2022 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 11.10.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: