Єдиний унікальний номер: 379/665/22
Провадження № 1-кс/379/75/22
24 серпня 2022 рокум.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за №12022116290000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 23.07.2022 до ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період з 18.07.2022 по 20.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 85 694 грн.
По даному факту 23.07.2022 розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за №12022116290000104 від 23.07.2022.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані кошти потерпіла перерахувала різними платежами на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на банківських рахунках, що прив'язані до наступних банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.
Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, необхідно володіти інформацією про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксацію з місць зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи он-лайн банкінгу за період часу з 18.07.2022 по 28.07.2022, а тому, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення та викриття винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксацію з місць зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи он-лайн банкінгу за період часу з 18.07.2022 по 28.07.2022, а тому, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 на розгляд даного клопотання не прибув, про час і місце розгляду справи повідомлений належно, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в зв'язку з запланованими ним слідчими діями на території Білоцерківського району.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Їх неявка не перешкоджає розглядові клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за №12022116290000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксацію з місць зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи он-лайн банкінгу за період часу з 18.07.2022 по 28.07.2022, з можливістю їх вилучення.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24.09.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1