Дата документу 19.08.2022 Справа № 554/5739/22
Провадження № 1-кс/554/8969/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022170010000193 від 01.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022170010000193 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, розпочатому на підставі рапорта працівника першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, згідно якого військовослужбовець одного з підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтаві планує отримати посилку, яка ймовірно може містити наркотичні речовини.
05.07.2022, у період час з 12 год. 37 хв. до 15 год. 29 хв., слідчим проведено огляд місця події - ділянки місцевості поблизу відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала поштове відправлення № 59000835756633, а саме полімерний пакунок з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Під час огляду полімерного пакунку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та паперовою наліпкою з наступними відомостями «м. Полтава, від: 01.07/08:01, Приватна особа ОСОБА_5 , м. Краматорськ, відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , кому: Приватна особа ОСОБА_5 , м. Полтава, Відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , вартість дост.: 0 грн. (отрим., 2-ка). Повернення відправлення 59000831014849, 99В2, 2.00 (об'єм), п, 1/1, 02.07/18:00, 59000835756633», серед речей, виявлено чотири згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому та висушеному стані обгорнуті прозорою клейкою стрічкою.
Під час проведення огляду виявлено та вилучено, серед іншого, чотири згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому та висушеному стані обгорнуті прозорою клейкою стрічкою, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1023924 з відповідним пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.
Згідно пояснень ОСОБА_4 , посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у м. Полтаві, вона отримала 05.07.2022, приблизно о 11 год. 40 хв., у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на прохання колишнього чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Дмитренки за його картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
05.07.2022 постановою слідчого, вилучене в ході проведення огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022170010000193 від 01.07.2022.
08.07.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/5739/22, провадження № 1-кс/554/6636/2022, на вилучене в ході проведення огляду майно накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження.
Згідно висновку експерта від 10.08.2022 № КСЕ-19/117-22/8678, надані речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 101, 5 г.
Згідно рапорта працівника першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 17.06.2022 ОСОБА_5 відправив посилку на адресу військовослужбовця НОМЕР_5 окремого батальйону ТРО, ВЧ НОМЕР_6 (м. Тячів), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , який повинен був отримати посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 . З невстановлених причин, ОСОБА_6 відмовився отримувати посилку, у зв'язку з чим посилка повернулася відправнику. При цьому, оперативна інформація свідчить, що ОСОБА_6 протягом 2021-2022 років отримав близько 11 посилок від ОСОБА_5 та 1 посилку від ОСОБА_4 , у наступних містах: м. Бахмут Донецької області, м. Краматорськ Донецької області, м. Покровськ Донецької області, м. Золотоноша Черкаської області, с. Буштино Закарпатської області.
На даний час у сторони обвинувачення, з метою перевірки відомостей щодо причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, а також з метою встановлення можливих свідків, виникла необхідність у отриманні інформації про факти використання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що використовує міжнародну платіжну систему переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надасть можливість отримати повні установчі дані відправника та отримувача, їх номери мобільних телефонів, вчинення операцій з купівлі-продажу наркотичного засобу, документів, які це підтверджують.
Крім цього, необхідно встановити осіб, які до моменту вчинення злочину користувалися номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 .
Враховуючи викладене та той факт, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вказана інформація та документи матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні (нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів - інформації та документів, щодо використання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.
Інформація та документи, щодо використання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перебувають у володінні (розпорядженні) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022170010000193 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, розпочатому на підставі рапорта працівника першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, згідно якого військовослужбовець одного з підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтаві планує отримати посилку, яка ймовірно може містити наркотичні речовини.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні овариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, в тому числі в електронному вигляді, а саме:
1) реєстраційні дані осіб, які використовували у період з 01.01.2021 по 15.08.2022 наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 ;
2) журналу операцій, які здійснювали у період з 01.01.2021 по 15.08.2022 користувачі з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , із зазначенням інформації відносно контактних даних осіб з якими здійснювались операції (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, номер мобільного телефону);
3) відомостей про переказ та отримання у період з 01.01.2021 по 15.08.2022 особами, які використовували номери мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу;
4) відомості про переказ та отримання грошових коштів (грошових переказів), у тому числі у формі «післяплати», «зворотної доставки», із зазначенням розміру коштів, дати, часу перерахування, місця отримання грошових коштів, відомостей про відправника, призначення платежу, громадянами з наступними ідентифікаційними ознаками:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Дмитренки, тел. НОМЕР_8 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1