Дата документу 19.08.2022 Справа № 554/5739/22
Провадження № 1-кс/554/9084/2022
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022170010000193 від 01.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022170010000193 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, розпочатому на підставі рапорта працівника першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, згідно якого військовослужбовець одного з підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтаві планує отримати посилку, яка ймовірно може містити наркотичні речовини.
05.07.2022 року, у період час з 12 год. 37 хв. до 15 год. 29 хв., слідчим проведено огляд місця події - ділянки місцевості поблизу відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видала поштове відправлення № 59000835756633, а саме полімерний пакунок з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Під час огляду полімерного пакунку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та паперовою наліпкою з наступними відомостями «м. Полтава, від: 01.07/08:01, Приватна особа ОСОБА_5 , м. Краматорськ, відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , кому: Приватна особа ОСОБА_5 , м. Полтава, Відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , вартість дост.: 0 грн. (отрим., 2-ка). Повернення відправлення 59000831014849, 99В2, 2.00 (об'єм), п, 1/1, 02.07/18:00, 59000835756633», серед речей, виявлено чотири згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому та висушеному стані обгорнуті прозорою клейкою стрічкою.
Під час проведення огляду виявлено та вилучено, серед іншого, чотири згортки з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому та висушеному стані обгорнуті прозорою клейкою стрічкою, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1023924 з відповідним пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії.
Згідно пояснень ОСОБА_4 , посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у м. Полтаві, вона отримала 05.07.2022 року, приблизно о 11 год. 40 хв., у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на прохання колишнього чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Дмитренки за його картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
05.07.2022 року постановою слідчого, вилучене в ході проведення огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022170010000193 від 01.07.2022.
08.07.2022 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/5739/22, провадження № 1-кс/554/6636/2022, на вилучене в ході проведення огляду майно накладено арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження.
Згідно висновку експерта від 10.08.2022 № КСЕ-19/117-22/8678, надані речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 101, 5 г.
Згідно рапорта працівника першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 17.06.2022 ОСОБА_5 відправив посилку на адресу військовослужбовця НОМЕР_5 окремого батальйону ТРО, ВЧ НОМЕР_6 (м. Тячів), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , який повинен був отримати посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 . З невстановлених причин, ОСОБА_6 відмовився отримувати посилку, у зв'язку з чим посилка повернулася відправнику. При цьому, оперативна інформація свідчить, що ОСОБА_6 протягом 2021-2022 років отримав близько 11 посилок від ОСОБА_5 та 1 посилку від ОСОБА_4 , у наступних містах: м. Бахмут Донецької області, м. Краматорськ Донецької області, м. Покровськ Донецької області, м. Золотоноша Черкаської області, с. Буштино Закарпатської області.
Крім того, встановлено, що за отримані посилки ОСОБА_6 пересилав грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у якому вищевказані особи мають наступні карткові рахунки:
ОСОБА_4 , карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
ОСОБА_5 , карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
ОСОБА_6 , карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
ОСОБА_6 проходить військову службу на території с. Кочерги Путивльського району Сумської області.
З метою здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до наступних банківських карткових рахунків:
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2021 по 17.08.2022 або по дату закриття, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії документів, в тому числі в електронному вигляді.
Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021 по 17.08.2022; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Дмитренки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2021 по 17.08.2022 або по дату закриття, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії документів, в тому числі в електронному вигляді.
Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021 по 17.08.2022; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2021 по 17.08.2022 або по дату закриття, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії документів, в тому числі в електронному вигляді.
Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2021 по 17.08.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на карткових банківських рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використання цих коштів має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022170010000193 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, розпочатому на підставі рапорта працівника першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, згідно якого військовослужбовець одного з підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Полтаві планує отримати посилку, яка ймовірно може містити наркотичні речовини.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , , а саме до роздруківок руху коштів у паперовому чи електронному вигляді, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, призначенням платежів та зазначенням користувачів, які здійснювали операції у період з 01.01.2021 по 17.08.2022, по наступним банківським картковим рахункам:
№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 ;
№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим за адресою: Полтавська область, Новосанжарський район, с. Дмитренки;
№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1