Дата документу 19.08.2022
Справа № 501/3305/21
1-кс/501/494/22
19 серпня 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №120221162160000821 від 14 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12021162160000821 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що в ході проведення ревізії матеріальних цінностей у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 була виявлена недостача грошових коштів. Сума спричиненого збитку встановлюється.
За результатами проведення слідчих (процесуальних) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна матеріально- відповідальна особа - завідуюча касою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При перегляді відеозаписів з камер відеоспостереження відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за 26.08.2021, видно як о 14 год. 16 хв. 40 сек., матеріально-відповідальна особа, а саме завідуюча касою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись в службовому приміщенні (касовому вузлі) відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дістає із тумби столу коричневий конверт та кладе до нього 2 пачки з купюрами номіналом 100 доларів, який потім кладе поруч зі стільницю тумби, де стоїть лоток з робочими грошима (гривнею). Далі, ОСОБА_6 відчиняє тумбу, що знаходиться нижче стільниці з лотком з грошовими коштам та дістає з неї лівою рукою пачку з грошима, купюрами номіналом по 100 Євро, та одночасно правою рукою дістає коричневий конверт з грошима (доларами США), який раніше поклала на вказане місце. При подальшому перегляді видно, як ОСОБА_6 , кладе до конверту, якого тримає в правій руці пачку з купюрами номіналом 100 Євро, після чого ховає конверт з грошима назад під стільницю на тумбу за лоток з робочими грошима.
При подальшому перегляді видно, як о 15 год. 02 хв. ЗО сек., до службового приміщення (касового вузла) відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підходить особа чоловічої статті, в ході слідства встановлено, що це ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який посміхнувшись передає матеріально-відповідальній особі, а саме завідуючій касою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через віконце свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ОСОБА_6 в свою чергу, також посміхнувшись, вставляє карту в термінал, після чого імітує проведення операції видачі готівки через ПОС-термінал (при цьому табло термінала не активується, не видає чеків та в обліку «Б2» схожих операцій в період часу з 14 год. 48 хв. по 15 год. 35 хв. не має) видає ОСОБА_7 разом із картою заздалегідь підготовлений коричневий конверт з грошима, який дістає з-під столу, між стільницею та тумбою з правої сторони від лотку з робочими грошима, загорнувши його нібито в квитанцію проведеної операції, без перерахунку полистно, не показуючи вміст конверту.
З метою встановлення причетності до привласнення грошових коштів» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріально-відповідальної особи - завідуючої каси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її спільника громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо роздруківки руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за 26.08.2021, оскільки на відеозаписі чітко встановлено, що при передачі карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без підтвердження особистості завідуючою каси ОСОБА_6 було проведено «нібито» операцію видачі готівки.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, ІНН № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, використовуючи який, останній разом із ОСОБА_6 займався відмиванням коштів отриманих незаконним шляхом.
Інформація по даному рахунку та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий зазначає, що інформація про стан руху коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 та інших платежів мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, можуть бути використані як докази та не можуть бути доведені іншим способом.
Слідчий ОСОБА_3 , який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не прибув, повідомив телефонограмою про неможливість прибути в судове засідання, у зв'язку із чим слідчим суддею прийнято рішення про подальший розгляд клопотання без участі слідчого.
За заявою слідчого розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтоване та прокурором доведено наявність підстав, зазначених в ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 12021162160000821 від 14.09.2021 у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або за дорученням прокурора чи слідчого іншому співробітнику поліції, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому .або електронному носії, які перебувають у володінні - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- заяви про відкриття/закриття рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 1 липня 2021 року до 1 січня 2022 року.
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН № НОМЕР_1 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 липня 2021 року до 01 січня 2022 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 липня 2021 року до 01 січня 2022 року.
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з 01 липня 2021 року до 01 січня 2022 року.
Відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Згідно із ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органи досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя