ЄУ №712/6219/22
Провадження №1-кс/712/2730/22
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 серпня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022252010000095 від 11.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022252010000095 від 11.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий і прокурор у судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участіпредставника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.
Згідно з наданим клопотання м СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022252010000095 від 11.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено привласнення та розтрату коштів комунального підприємства під час нарахування та виплати надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% до посадового окладу; безпідставного нараховування заробітної платні за фактично невідпрацьований час; зайвого нарахування та виплати посадових окладів колишньому директору, головному бухгалтеру та головному інженеру підприємства, чим спричинено збитки на загальну суму на загальну суму 838,21 тис. гривень.
Крім того, головний бухгалтер комунального підприємства теплових мереж Черкаського району ОСОБА_4 протягом січня 2021-липня 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснила незаконну виплату собі коштів, що значно перевищило фактично нараховану заробітну платню, чим привласнила кошти в розмірі 483 242 грн.
Таким чином, службові особи підприємства заволоділи коштами на загальну суму 1 321, 452 тис.грн.
У ході досудового розслідування 17.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завіреного акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №18-30/2 від 12.07.2022 за період роботи з 01.08.2017 по 31.03.2022.
17.08.2022 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 та акт ревізії №18-30/2 від 12.07.2022 фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж Черкаського району за період роботи 01.08.2017 по 31.03.2022, де встановлено ряд грубих порушень у роботі підприємства.
Відповідно до вищезазначеного акту стало відомо, що ревізією правомірності здійснень витрат на оплату праці встановлено, що у порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пункту 4.1. контракту від 27.08.2015 №б/н колишньому директору підприємства ОСОБА_5 за період з 01.08.2017 по 30.04.2021 безпідставно нараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% до посадового окладу, доплати та премії.
Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 525,46 тис. грн.
Крім того, в порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємством без наявності відповідних первинних документів (наказів) у бухгалтерському обліку безпідставно нараховано заробітну плату за фактично невідпрацьований час двом особам ( ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), які не перебували з підприємством у трудових відносинах.
Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 194,10 тис. грн.
Також, через недотримання статті 9 Закону України від 01.07.1993 № 3356 «Про колективні договори і угоди», частини 1 статті 9 Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту а) пункту 4.1 контракту від 27.08.2015 № б/н, пункту 1 додатку № 8 до колективного договору підприємства на 2017-2021 роки підприємством в період з 01.04.2019 по 29.04.2021 зайво нараховано та виплачено посадові оклади колишньому директору, головному бухгалтеру та головному інженеру.
Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 118,65 тис. гривень.
Більше того, відповідно до заяви про злочин в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , головний бухгалтер комунального підприємства теплових мереж Черкаського району ОСОБА_4 протягом січня 2021-липня 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснила незаконну виплату собі коштів, що значно перевищило фактично нараховану заробітну платню, чим привласнила кошти в розмірі 483 242 грн.
З урахування викладеного вище, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які можуть свідчити про допущені порушення фінансово-господарської діяльності в роботі комунального підприємства теплових мереж Черкаського району.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щодокументи фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж Черкаського району мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №42022252010000095 від 11.08.2022.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022252010000095 від 11.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення а саме:
- колективних договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2014-2021 роки;
- розрахунково-платіжної відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 та штатного розпису за період роботи з 01.04.2019 по 29.04.2021;
- відомості про нарахування заробітної платні працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.04.2019 по 31.12.2020;
- відомості нарахування заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_1 (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам на користь платників податків, фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2021 по 30.04.2021;
- оборотно-сальдової відомості ІНФОРМАЦІЯ_1 по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період роботи з 01.08.2017 по 31.03.2022;
- трудового контракту від 27.08.2015 №б/н, з додатковими угодами укладеного між з колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ;
- наказів по ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.04.2019 по 29.04.2021;
- табелю обліку робочого часу головного бухгалтера комунального підприємства теплових мереж Черкаського району ОСОБА_4 за січень 2021-липень 2022 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 23.09.2022.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1