Справа № 442/5031/22
Провадження № 1-кс/442/1281/2022
22 серпня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12022142110000281 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації про те, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації за період з 15.08.2022 по 18.08.2022 по руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у банківській установі;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком у період з 15.08.2022 по 18.08.2022;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку № НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб;
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг”;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов'язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.08.2022 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 грн, які вона перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 під приводом купівлі мобільного телефону через сайт ОЛХ. Потерпіла ОСОБА_14 під час допиту вказала наступне: „14.08.2022 під час перегляду інтернету, на сайті „ОЛХ” я знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки „Айфон 11” за ціною 14 000 грн. Дана пропозиція мене зацікавила та я зв'язалася з автором даного оголошення на ім'я ОСОБА_15 по вказаному мобільному номеру телефону, а саме НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік, з яким я обумовила умови купівлі телефону, відповідно до яких даний чоловік 15.08.2022 повинен був відправити мені Новою поштою мобільний телефон, після предоплати в сумі 300 грн. Також даний чоловік повідомив, що займається купівлею-продажем мобільних телефонів, та, нібито, має свій магазин у Дніпропетровській області м. Тернівка „Епелхаус”, після чого через додаток „Телеграм” та через особисті повідомлення з'єднав мене з менеджером магазину, який скинув мені реквізити рахунку, для здійснення предоплати № НОМЕР_1 . Після чого я приблизно о 21:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” перерахувала на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_15 написав мені в „Телеграмі”, що потрібно заплатити ще 200 грн, нібито, за комісію на Новій пошті. В свою чергу я зв'язалася з менеджером, та запитала чому так, на що останні пояснив, що це комісія Нової пошта та я скинула ще 200 грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому цього ж вечора ОСОБА_15 в переписці просив мене скинути ще гроші за телефон, однак я в цьому йому відмовила та стала чекати на відправку товару. Наступного дня, а саме 15.08.2022 близько 11 год. 30 хв., я зателефонувала до ОСОБА_15 на номер НОМЕР_3 , однак він слухавку не взяв, а згодом мій номер телефону заблокував. На даний час товар мені не відправлено”. Дізнавач наголошує, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15.08.2022 по 18.08.2022 по банківській карті № НОМЕР_1 банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, відеоспостереження за період часу в період часу з 15.08.2022 по 18.08.2022 з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Повноважні представники АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю ознайомлення, отримання завірених копій та вилучення, що перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 , - наступних банківських документів:
банківських документів, а саме:
- інформації про те, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації за період з 15.08.2022 по 18.08.2022 по руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у банківській установі;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком у період з 15.08.2022 по 18.08.2022;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку № НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб;
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг”;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1