Справа № 461/3529/22
Провадження № 1-кс/461/3639/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.08.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого BP ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
старший слідчий BP ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12022140000000289 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: будинок, загальною площею 57,6 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 , автомобіль марки «OpelCombo», номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2
Подане клопотання мотивує тим, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної. Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, просили проводити слухання справи без їхньої участі; клопотання підтримали, просили задовольнити. Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022140000000289 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2022, ОСОБА_5 , діючи в групі з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснив продаж чотирьох автомобілів марок: «VolkswagenTouran» номер кузова НОМЕР_3 , «NissanX-Trail» номер кузова НОМЕР_4 , «HondaCR-V» номер кузова НОМЕР_5 , «VolkswagenTouarage» номер кузова НОМЕР_6 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , спільно з невстановленими особами, отримав прибуток на загальну суму 517 725 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.
Зокрема, указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всійтериторіїУкраїни.
В подальшому, указом Президента Українивід 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк діївоєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Також, указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Надалі, указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку діївоєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, аб одопомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціаріву сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціальноспрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.
Волонтерська діяльність здійснюється, зокрема, за таким напрямком, як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійсненнязаходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
Зокрема, в період з червня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 13.07.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншимвійськовимформуванням, створеним у відповідності до законодавстваУкраїни, товарівгуманітарноїдопомоги, ОСОБА_5 діючиспільноізневстановленими на даний час досудовимрозслідуванням особами, за невстановленихдосудовимрозслідуваннямобставин, отримававтомобілі марок: «VolkswagenTouran» номер кузова НОМЕР_3 , «NissanX-Trail» номер кузова НОМЕР_4 , «HondaCR-V» номер кузова НОМЕР_5 , «VolkswagenTouareg» номер кузова НОМЕР_6 , які 26.03.2022, 13.06.2022, 08.07.2022 та 10.07.2022 ввезенні через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога, для Збройних сил України, отримувачем якої була Благодійна організація «Благодійний Фонд «АВТОХУНТА».
В подальшому, зберігаючи вказані автомобілі на площадці за адресою: АДРЕСА_2 та земельній ділянці з географічними координатами НОМЕР_7 , ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, незважаючи на обов'язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, через сайт з продажу автомобілів «Auto.Ria», де вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_8 .
Так, 13.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав для огляду ОСОБА_6 автомобілі марок: «VolkswagenTouran» номер кузова НОМЕР_3 , «NissanX-Trail» номер кузова НОМЕР_4 , «HondaCR-V» номер кузова НОМЕР_5 , «VolkswagenTouareg» номер кузова НОМЕР_6 , що знаходилися за адресою: м. Львів вул. Мацієвича 44а та земельній ділянці з географічними координатами НОМЕР_7 . Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 ключі від автомобілів марок: «VolkswagenTouran» номер кузова НОМЕР_3 , «NissanX-Trail» номер кузова НОМЕР_4 , «HondaCR-V» номер кузова НОМЕР_5 , «VolkswagenTouareg» номер кузова НОМЕР_6 , за що одержав від нього грошові кошти в сумі 17 700 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 13.07.2022, відповідало сумі 517 725 грн.), частинну з яких, ОСОБА_5 , повинен був передати невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги (автомобілів, спеціально обладнаних для потреб військових).
Водночас, ОСОБА_5 після вчинення всіх дій, які вважав спільно з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, необхідними для реалізації свого злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 17 700 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 13.07.2022, відповідало сумі 517 725 грн.), отримані за продаж транспортних засобів, вилучені співробітниками поліції.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість вищевказаних транспортних засобів, а саме марки «VolkswagenTouran» номер кузова НОМЕР_3 становить 103306,79 грн., «NissanX-Trail» номер кузова НОМЕР_4 становить 91676,57 грн., «HondaCR-V» номер кузова НОМЕР_5 становить 134465,28 грн., «VolkswagenTouareg» номер кузова НОМЕР_6 становить 136567,02 грн., а загалом станом на 13.07.2022 вартість таких становила 466015,66 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчиненому за попередньоюзмовоюгрупоюосіб, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.
Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Лозанівка Приморський район Запорізької області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому - у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчиненому за попередньою змовою группою осіб, у значному розмірі, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.
__.08.2022 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, вчиненному під час воєнного стан.
Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людинивід 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало протии України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі протии Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
Стандарт доказування «обґрунтована підозра» вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення. Обґрунтованість підозри може встановлюватися тільки щодо діяння, яке підпадає під ознаки правопорушення за законом про кримінальну відповідальність. Обґрунтованість підозри не може встановлюватися inabstracto абоґрунтуватися на суб'активних припущеннях, а має підкріплюватися конкретними доказами в кримінальному провадженні.
Обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об'єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.
Обґрунтованість підозримістить у собі два аспекти. Перший стосується питання права: підозра має стосуватися правопорушення, передбаченого законом. Другий питання факту: мають бути доведені обставини, які за розумного та неупередженого тлумаченняв икликають підозру щодо причетності певної особи до певного кримінального правопорушення.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями свідків; протоколами огляду; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколом про контроль за вчиненням злочину; висновками експертів; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв'язку.
З огляду на викладеневище, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, пов'язаного із продажем предметів гуманітарної під час воєнного стану,вчиненому за попередньою змовою группою осіб, з метою отримання прибутку у значному розмірі, у зв'язку із чим відносно нього не може бути застосований запобіжнийзахід у вигляді домашнього арешту.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в підозрюваного ОСОБА_5 , у приватній власності, перебуває будинок, загальною площею 57,6кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 , автомобіль марки «Opel Combo», номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Так в ч. 5 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: будинок, загальною площею 57,6 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 .; автомобіль марки «OpelCombo», номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого BP ОТЗ СУ ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1