Справа №538/1083/22
Провадження №1-кс/538/67/22
22 серпня 2022 року м. Лохвиця
Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020170230000250, зареєстрованому у ЄРДР 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.
В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 .
Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020170230000250 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 19.05.2020 року до поліції звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.05.2020 близько 17.30 годі невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши його в оману заблокувала вхід до його персональних банківських карток та оформила на нього кредит в розмірі 2500,00 грн.
В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 04.05.2020 року невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала вхід до його персональних банківських карток та оформила на нього кредити. За вказаним фактом ОСОБА_5 із письмовою заявою 19.05.2020 року звернувся до поліції. Після чого він виявив, що з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснені фінансові операції, яких він не робив. Так, 04.05.2020 року було здійснено поповнення мобільного рахунку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10 грн., виконана оплата в інтернеті, здійснений переказ коштів на картку НОМЕР_2 на суму 2496,00 грн., поповнення картки VGUa на суму 2500,00 грн., поповнення банківської картки НОМЕР_3 на суму 3952,00 грн., три рази по 5200,00 грн., переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 два рази на суму 5200,00 грн. Таким чином з його кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 невідомі особи використали кредит на суму - 29 958 грн. Кому належать вказані вище банківські картки йому не відомо, ніяких банківських операцій він не здійснював, ПШ-код банківської картки нікому не повідомляв. Після цього звернувся до банку з метою блокування картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов'язаної із використанням банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 . Просить надати доступ до інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи із 03.05.2020 року по 10.05.2020 року. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, виготовляти їх копії.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає у цій частині задоволенню.
Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині покладення виконання ухвали на ОСОБА_6 , який, як вбачається з Витягу з ЄРДР, не включений в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, тому не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020170230000250, зареєстрованому у ЄРДР 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації пов'язаної із використанням банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 . Просить надати доступ до інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи із 03.05.2020 року по 10.05.2020 року включно, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити у паперовому та електронному носії документів, які містять інформацію, пов'язану із використанням банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 . Просить надати доступ до інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи із 03.05.2020 року по 10.05.2020 року включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.
Строк дії ухвали 30 днів.
Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1