Справа № 369/7424/22
Провадження №1-кс/369/1293/22
17.08.2022 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Бучанської окружної прокуратури Київської області.
Установлено, що посадові особи Дитячого спеціалізованого санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Територіального медичного об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Києві (далі - ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») спільно з службовими особами суб'єкта господарювання-підрядника, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, які виділялися на проведення ремонтних робіт приміщень зазначеного санаторію, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того установлено, що посадові особи ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи суб'єкта господарювання-підрядника, з метою розкрадання бюджетних коштів, які виділялися на проведення ремонтних робіт приміщень зазначеного санаторію, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3.
Так, 20.12.2021 між ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) укладено договір № 215 від 20 грудня 2021 року, предметом якого є: «Капітальний ремонт приміщень спального корпусу триповерхового. Дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 (Додаткові роботи)». Вартість робіт згідно з договором становить 1 533 378, 00 гривень. Строк виконання робіт становить 34 календарні дні з обов'язковим дотриманням Календарного графіку виконання робіт. Датою завершення робіт, як зазначено у п. 4 даного Договору, вважається дата їх прийняття.
Згідно з календарним графіком виконання робіт усі роботи мали бути завершені до 28.12.2021 року.
23.12.2021 між вказаними сторонами договору укладено додаткову угоду № 1до договору підряду № 215 від 20.12.2021, за яким сума договору зменшена на 76215, 32 грн та становить 1457162,68 гривень.
Так, 29.07.2022 оглядом документів установлено, що ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 1457162,68 гривень за капiтальний ремонт примiщень спального корпусу згідно довiдок КБ-3 та актів 1, 1/1 вiд 24.12.2021, договiр 215 вiд 20.12.2021.
Проте, як зазначається у інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.2022 за № 51/30-443, станом на липень 2022 року, роботи виконані не у повному обсязі. При цьому, за вищевказаним договором підписані акти приймання виконаних робіт (КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), а також кошти за виконані роботи перераховані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.
Також, встановлені банківські реквізити, які використовувалися для проведення розрахунків. Зокрема, Дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 використовував розрахунковий рахунок
НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало розрахунковий рахунок НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та їх вилученні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: 1) інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2021 по 15.08.2022, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 за період з 01.12.2021 по 15.08.2022;
2) документів із справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )щодо рахунку НОМЕР_4 , зокрема оригіналів заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підпису та печатки;анкет юридичної особи;наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб товариства;заяв на замовлення готівкових коштів;довіреностей на отримання готівкових коштів;видаткових касових ордерів про використання готівки;чеків на заняття готівки;договорів кредиту, позики, депозиту з наявними додатками укладеними з товариством,інших документів, на яких містяться підписи ОСОБА_4 .
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки банки зберігають інформацію про своїх клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Указані речі та документи мають важливе значення у з'ясуванні обставин отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ДСС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які перераховані останнім першому безпідставно, а також встановленні фактів подальшого розпорядження зазначеними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, отримання документів із справи клієнта банку в оригіналі необхідно для надання їх як вільних зразків підпису особи для проведення призначеної 16.08.2022 почеркознавчої експертизи, що є однією з обов'язкових умов, передбачених п. 1.3. Глави 1 «Почеркознавчі експертизи» Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить підтвердити факт надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також встановити їх подальший рух, осіб, які їх отримали та розпорядилися ними, що, в свою чергу, надасть можливість використати відомості, які містяться в даних речах та документах, як докази протиправного заволодіння бюджетними коштами. Крім того, отримання документів із справи клієнта банку надасть можливість використати їх як вільні зразки підпису особи та в кінцевому результати підтвердити факт підписання завідомо неправдивих документів конкретною особою, що стало підставою для умисного безпідставного перерахування бюджетних коштів.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформація про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду, а окремі документи містять персональні дані особи, що відноситься до конфіденційної інформації.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.
В судове засідання прокурор не з'явився.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
В рамках даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні прокурора документів, необхідне для встановлення важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 186, 187, 189, 190, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 152-156-1, 185, 186, 187, 189-191, 201, 255-255-2, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377-379, 402-444 Кримінального кодексу України, а у виняткових випадках також у вчиненні інших тяжких чи особливо тяжких злочинів, якщо затримка в обранні запобіжного заходу може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі особи, яка підозрюється у вчиненні такого злочину, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022112320001981 від 25.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання:
-інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, з яких перераховувалися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2021 по 15.08.2022, а також з відкриттям номерів рахунків, зазначенням часу, реферансу транзакції, дати, суми, призначення платежу та анкетних даних осіб, на які перераховувалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 за період з 01.12.2021 по 15.08.2022, з можливістю вилучення зазначеної інформації в копіях на паперових та електронних носіях;
-документів із справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо рахунку НОМЕР_4 , зокрема заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підпису та печатки;анкет юридичної особи;наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб товариства;заяв на замовлення готівкових коштів;довіреностей на отримання готівкових коштів;видаткових касових ордерів про використання готівки;чеків на заняття готівки;договорів кредиту, позики, депозиту з наявними додатками укладеними з товариством,інших документів, на яких містяться підписи ОСОБА_4 , з можливістю вилучення в оригіналі документів, які містять підписи ОСОБА_4 , а інших документів в копіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1