Справа № 202/4525/22
Провадження № 1-кс/202/3303/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
19 серпня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022040000000232 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022040000000232 від 21.07.2022 року тимчасовий доступ із можливістю вилучення з електронного носія інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх видів податкових звітів, поданих при здійсненні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нерезидента Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2015 по теперішній час, у тому числі усіх митних платежів, відомостей щодо сплати податків до держбюджету, сплати податків по операціям із нерухомістю, звітності 1 ДФ, електронного реєстру податкових накладних; інформації стосовно нарахованих та отриманих доходів ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 1998 року по теперішній час.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022040000000232 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме за фактом підроблення офіційних документів - висновку загальної вартості нерухомого майна та висновку експерта щодо можливості поділу нерухомого майна. Крім того, є підстави вважати, що при набуття права власності спричинено тяжкі наслідки, які виразилися в недоотриманні обов'язкових платежів до державного бюджету.
У зв'язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання прокурор не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про проведення судового розгляду без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000232 від 21.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, а саме щодо операцій вищевказаних юридичних осіб з нерухомістю, в тому числі сплату податку по таким операціям, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки на їх підставі можливо з'ясувати вартість майна та законність операцій з нерухомістю.
В той же час слідчий суддя вважає, що прокурору та слідчим слід надати можливість ознайомитися з документами та отримати їх копії, в тому числі в електронному вигляді, без вилучення оригіналів.
Щодо надання тимчасового доступу до інших документів та інформації, а також стосовно нарахованих та отриманих доходів ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 1998 року по теперішній час, то слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає як необґрунтоване.
Прокурором не доведено, що вказані відомості мають значення для досудового розслідування.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022040000000232 від 21.07.2022 року тимчасовий доступ до документів та інформації (можливість ознайомитися та отримати копії, в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : усіх видів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нерезидента Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») щодо операцій із нерухомістю в березні 2016 року, у тому числі платежів, відомостей щодо сплати податків до бюджету по операціям із нерухомістю за вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 15 жовтня 2022 року.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1