Справа № 686/16939/22
Провадження № 1-кс/686/7434/22
19 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022243460000327 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
17.08.2022 року старший дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок, що містять інформацію щодо руху коштів, перерахованих через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , анкетні дані осіб та рахунки, на які було здійснено перерахунок грошових коштів, а також перелік ІР адрес, з яких здійснювався вихід та банківські операції в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2022 по 18.05.2022.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №12022243460000327 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та представників юридичної особи, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120222434600000327 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 22.06.2022 до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 від 17.06.2022 №686/1158/22 відповідно до якої суд зобов'язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, що виразилось у завданні матеріального збитку останньому на суму, що встановлюється.
Також було встановлено, що 17.05.2022 ОСОБА_5 вирішив розмістити оголошення в мережі інтернет на сайті OLX про продаж дитячого ліжка. Після чого, у мобільному додатку WhatsApp надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення від невідомої особу, з якою я домовився про продаж ліжка. Під час листування з вказаного номеру надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому ОСОБА_5 перейшовши за вказаним посиланням та заповнив форму, в якій вказав дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_4 ), а також дані входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого невідомою особою з рахунку останнього були зняті грошові кошти у сумі 41100 грн.
Відповідно до інформації викладеної в рапорті інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється платіжною системою, яку обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з'ясування знаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомості, які можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2022 по 18.05.2022.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022243460000327 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок, що містять інформацію щодо руху коштів, перерахованих через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , анкетні дані осіб та рахунки, на які було здійснено перерахунок грошових коштів, а також перелік ІР адрес, з яких здійснювався вихід та банківські операції в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2022 по 18.05.2022.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.
Ухвала діє до 19 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1