Справа № 671/1163/22
Провадження № 1-кс/671/394/2022
19 серпня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022243260000139 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей відносно отримання та відправлення поштових відправлень за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправників/отримувачів поштових відправлень: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (абонентський номер користувача НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (абонентський номер користувача НОМЕР_4 ), з наданням фото-відеозображення під час отримання, відправлення поштових відправлень в період з 20.07.2022 по 01.08.2022, із зазначенням усіх поштових відправлень, з розшифруванням номерів поштових відправлень (номерів товарно-транспортних накладних) повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень, засобів зв'язку (номери мобільних телефонів), які використовувались під час відправлення, отримання/відправлення поштових відправлень на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або від останніх, а також повних номерів банківських карток, номери яких були вказані для грошових переказів після оплати відправлень та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні на паперових носіях або в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-04.08.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за зверненням представника ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 , за фактом того, що 19.07.2022 близько 22:21 год. невстановлена особа, під приводом здійснення волонтерської діяльності, а саме придбання тепловізора «Infiray Zoom ZH38», зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 грн., котрі ОСОБА_10 перерахував на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_5 ;
- за даним фактом 04.08.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 2022243260000139 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство);
-в ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 до ОСОБА_10 звернулась гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації АДРЕСА_2 , та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована по тій самі адресі, із проханням надання коштів на придбання речей для 35-ї Бригади ОСОБА_12 батальйону другої роти, задля покупки тепловізора - монокуляра;
- тоді ж, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 , що буде здійснювати збір грошових коштів на тепловізор Infiray Zoom ZH38, вартість якого становила 88 тис. 700 грн. (вісімдесят вісім тисяч сімсот гривень 00 копійок);
-19.07.2022 о 22 год. 21 хв., ОСОБА_10 , зібравши необхідну суму перерахував на особисту картку ОСОБА_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , зібрані грошові кошти у сумі 110 000 (сто десять тисяч гривень), що підтверджується квитанцією № Е701-АХЕЕ-1КВЗ-1310 від 19.07.2022, та сказав ОСОБА_9 з ОСОБА_8 , щоб вони звітували про покупку тепловізора Infiray Zoom ZH38 та інших куплених бригаді речей, з метою висвітлення інформації щодо збору коштів та їх використання, а саме передати квитанції про оплату та покупку тепловізора та інші підтверджуючі покупкам документи;
-в ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_10 стало відомо, що гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 придбали тепловізор іншої моделі, значно дешевший за того, на який був здійснений збір коштів ОСОБА_10 . На його прохання до волонтерів надати підтвердження того, на що були витрачені грошові кошти, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що 89 тис. грн. було потрачено на покупку тепловізора НіkMicro LYNX LH25;
-в подальшому, ОСОБА_10 проаналізував Інтернет мережу та встановив, що вартість купленого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тепловізора НіkMicro LYNX LH25 становила 45 тис. грн., після чого ОСОБА_10 запідозрив волонтерок у неправдивості інформації щодо звітності. На вимогу останнього надати докази здійсненої покупки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 надала скриншот з інформацією про переказ коштів ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 89 тис. грн., на прохання кинути квитанцію останні відмовились. Будь-яких інших підтверджуючих документів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ОСОБА_10 для звітності у купівлі інших речей для 35-ї Бригади ОСОБА_12 батальйону другої роти теж не надали, і тому ОСОБА_10 вирішив звернутись до адвоката ОСОБА_11 для подальшого звернення до органу поліції із заявою про шахрайство;
- 10.08.2022 допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що познайомилась із ОСОБА_10 через свою доньку - ОСОБА_9 , яку ОСОБА_10 особисто знайшов через месенджер «Телеграм»;
-в ході спілкування ОСОБА_8 із ОСОБА_10 через месенджер «Телеграм», останній долучив ОСОБА_8 в чат-групу телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адміністраторами якої були ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , інші особи. Вказані особи займалися волонтерською діяльністю;
-в липні 2022 року до ОСОБА_8 звернулися бійці 35-ої Бригади Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти з приводу придбання тепловізора-монокуляра та різної амуніції, про що остання повідомила для ОСОБА_10 та попросила допомогти з придбанням необхідного, на що ОСОБА_10 погодився та оголосив збір коштів. Збір коштів тривав до п'яти днів, після чого 19.07.2022 грошові кошти в сумі 110 тис. грн. були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , якою користується донька ОСОБА_8 - ОСОБА_9 ;
-до зарахування коштів ОСОБА_10 знайшов самостійно тепловізор, де у месенджері відправив ОСОБА_8 посилання на сайт «OLX» з продажем тепловізора «Infiray Zoom ZH 38», який коштував близько 89 тис. грн. Домовитися про купівлю саме тепловізора «Infiray Zoom ZH 38» не вийшло. В подальшому ОСОБА_8 із ОСОБА_9 здійснювали пошуки аналогічного за своїми властивостями тепловізора та знайшли тепловізор HikMicro LYNX Pro LH 25 за 69 тис. грн. у м. Хмельницький. Кошти за який перераховували з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , частинами, на карту іншого банку;
-на зекономлені кошти з купівлі тепловізора, ОСОБА_8 придбала ще два дрони. З проханням допомогти у їх придбанні ОСОБА_8 звернулась до свого знайомого ОСОБА_15 , який допоміг купити два дрони «Mavic Air 2 mini». У комплекті був дрон та один акумулятор, тому остання придбала у Кучугури Максима три запасних АКБ, приблизною вартістю 1700-1800 грн. за один, дві флеш-карти пам'яті для дронів на 128 гб. (1300-1400 грн. за 1 шт.);
-після здійснених покупок у ОСОБА_8 деяка сума коштів, які остання витратила у магазині військової амуніції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у смт. Теофіполь, придбавши: - 4 панами (700-750 грн. 1 шт.) 4 пари тактичних рукавиць (700 грн. за 1 пару); - 3 пари кросівок тактичних по 1750 грн. за 1 пару і одні тактичні берці за 2000 грн.; також купили 5 шевронів з написом «Доброго вечора ми з України» по 50 грн. за 1 шт. Потім на ринку ОСОБА_8 придбала 10 футболок «піксель» (250 грн. за 1 шт.) та одну футболку «олива» (650 грн. за 1 шт);
- 21.07.2022 ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 поїхали у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у смт. Теофіполь, де відправили поштове відправлення із всім придбаним майном за адресою: Одеська область м. Великодолинське, відділення № НОМЕР_6 . Отримувачем було вказано особу на ім'я ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ), який зі слів ОСОБА_8 являється військовослужбовцем та проходить службу в 35-тій Бригаді Морської Піхоти Танкового батальйону другої роти;
-в ході досудового розслідування встановлено, що відправлення та можлива купівля матеріальних цінностей, за кошти які були надіслані ОСОБА_10 для ОСОБА_8 в якості волонтерської допомоги на придбання тепловізора та амуніції здійснювалась за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв'язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_1 , а саме:
- відомостей відносно отримання та відправлення поштових відправлень за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправників/отримувачів поштових відправлень: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (абонентський номер користувача НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (абонентський номер користувача НОМЕР_4 ), з наданням фото-відеозображення під час отримання, відправлення поштових відправлень в період з 20.07.2022 по 01.08.2022, із зазначенням усіх поштових відправлень, з розшифруванням номерів поштових відправлень (номерів товарно-транспортних накладних) повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень, засобів зв'язку (номери мобільних телефонів), які використовувались під час відправлення, отримання/відправлення поштових відправлень на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , фізичних адрес розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або від останніх, а також повних номерів банківських карток, номери яких були вказані для грошових переказів після оплати відправлень та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні на паперових носіях або в електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1