17.08.2022 Справа №607/10395/22
провадження № 1-кс/607/3308/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216040000732 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року, у разі проведення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
У судове засідання дізнавач не прибула, проте подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначивши про підтримання заявлених вимог.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №12022216040000732 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, підставою внесення таких відомостей до ЄРДР стало те, що 05.08.2022 до Тернопільського РУ поліції поштою надійшла заява від ОСОБА_5 жительки Тернопільської області, Тернопільського району, смт.Микулинці про те, що 04.08.2022 близько 15:14 год. до неї зателефонувала невідома особа із тел. НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку та повідомила, що рахунок ОСОБА_5 буде заблоковано, після чого шляхом обману заволоділа коштами останньої на загальну суму 21 247 грн.
У клопотанні вказано, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає дізнавач.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання дізнавача - задовольнити .
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року, у разі проведення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 00:00:01 год. 04 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 04 серпня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1