19.08.2022 Справа №607/9297/22
провадження № 1-кс/607/2853/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарях судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , з участю слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№42022212050000038 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в період з 00:00:01 год. 18.05.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді.
Слідчий у судовому засіданні 10.08.2022 клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому, та просить задовольнити. У судове засідання 19.08.2022 слідчий не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Зважаючи на те, що пояснення слідчого заслухано, слідчий суддя вважає, що завершити розгляд клопотання слід без участі слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судові засідання не з'явився, хоча вживались заходи для його повідомлення, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчою групою в складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022212050000038 від 19.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану, згідно матеріалів УСР ДСР НП України за вих.№742/55/118/01-2022 від 13.05.2022.
У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що в березні поточного року посадові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», не будучи органом військового управління, правоохоронним органом та іншим військовим формуванням, використавши гарантійні листи кінцевого користувача за підписом військового аташе посольства України в Республіці Польщі, здійснили перевезення через митний кордон на територію України гуманітарної допомоги у вигляді військової амуніції (бронежилетів типу Body armor vests Veritac Solutions NIJIV0101.06 Stand Alonel MultiHit, захисних кевларових шоломів типу Helmet). Вказана гуманітарна допомога надійшла на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшої передачі Збройним силам України. Однак, посадові особи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою власного збагачення, під час воєнного стану, здійснили реалізацію вищевказаної гуманітарної допомоги. Крім того, згідно руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що 18.05.2022 з вказаного рахунку здійснено одну транзакцію в сумі 9 тис. 500 грн. на рахунок НОМЕР_1 , призначення платежів - «за бензин для потреб ЗСУ». Розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий у Львівській обласній дирекції акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО НОМЕР_4 ), належить ОСОБА_6 .
Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення факту надходження коштів на рахунок, який належить ОСОБА_6 та подальше їх використання, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає слідчий.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково (по день звернення з клопотанням до суду).
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати: начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , в період з 00:00:01 год. 18.05.2022 по 22.07.2022, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1