22.08.2022 Справа №607/10276/22
провадження № 1-кс/607/3252/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022216060000093 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
09 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12022216060000093 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, 30.07.2022 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника ЧЧ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО №3093 від 26.06.2022 року, за зверненням гр. ОСОБА_6 , 1984 р.н., жит.с. Драганівка, Тернопільського р., було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом допомоги внутрішньо-переміщеним особам, у додатку «Телеграм», шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 7000 грн.
30.07.2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216060000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 26.06.2022 року близько 14:00 год. вона перебувала за місцем свого проживання та користувалася соціальною мережею «Фейсбук». Під час цього, ОСОБА_6 побачила рекламу, що через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надається грошова допомога у сумі 2500 грн. від Червоного Хреста. Перейшовши за посиланням вказаної реклами, її було переведено в чат-бот «Телеграм», який називався соціальна допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого її було перекинуто в особисте повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вона запитала, що їй потрібно зробити, щоб отримати грошову допомогу, після того ОСОБА_7 було надано відповідь, що потрібно перейти за посиланням, авторизуватися та закріпити картку, на яку будуть відправлені грошові кошти, а також їй було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким потрібно було перейти. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 побачила вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потім ввела свій мобільний номер та пароль, після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 , та представилися працівником банку і попросили вказати цифри, які їй були надіслані в СМС-повідомленні перед дзвінком, після того як вона авторизувалася ввійшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_7 погодилася на це та добровільно надала код підтвердження невідомій особі, яка представилася працівником банку.
В подальшому, після розмови, ОСОБА_7 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка для виплат: № НОМЕР_2 за допомогою багатьох транзакцій було знято грошові кошти на загальну суму 6125 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 2000 грн.
Через деякий час, потерпіла зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 8125 грн.
В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з яких, внаслідок шахрайських дій, знято грошові кошти потерпілої.
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане ним клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань не надходило.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216060000093 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з яких, внаслідок шахрайських дій, знято грошові кошти потерпілої, до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та така інформація в подальшому може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12022216060000093 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; письмовою заявою потерпілої ОСОБА_6 від 26.06.2022 року; протоколом допиту потерпілої від 02.08.2022 року.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022216060000093 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 26.06.2022 року по 00:00 27.06.2022 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 26.06.2022 року по 00:00 27.06.2022 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з №5168757414334682 та №4149439048146512 за період з 00:00 год. 26.06.2022 року по 00:00 27.06.2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1