22.08.2022 Справа №607/10281/22
провадження № 1-кс/607/3255/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022216060000092 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
09 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12022216060000092 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, 30.07.2022 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника ЧЧ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО №2504 від 30.05.2022 року, за зверненням гр. ОСОБА_6 , 2003 р.н., було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу товару на інтернет-платформі "ОLX", зняла грошові кошти із банківської картки заявника.
За даним фактом 30.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216060000092 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 30.05.2022 року близько 16:40 год. він перебував за місцем свого проживання, та користуючись мережею «Інтернет», на сайті «ОLХ» виставив оголошення про продаж свого велосипеду, та вказав суму 15 500 грн., а також свій мобільний номер, для того щоб покупці змогли з ним зв'язатися.
Цього ж дня, через деякий час у месенджер «Ватсап» до ОСОБА_7 написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка цікавилася велосипедом, який він продає. Після того, покупець повідомив, що хоче придбати даний велосипед, та запропонував, щоб відправка була доставкою «ОLХ», після чого, він скинув посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_7 побачив ідентичне оформлення переказу грошових коштів яке повинно бути на сайті «ОLХ», після того ОСОБА_7 ввів свої дані, а також дані своєї банківської карти. Після того йому було показано, що потрібно ввести суму на 5000 грн., про те ОСОБА_7 на банківській картці таких грошей не було, про що він повідомив покупцеві, про те, ОСОБА_7 сказав, що в нього є ще одна банківська картка, банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого покупець скинув інше посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким було все те саме, але сайт просив вже не 5000 грн., а 1000 грн. Після того ОСОБА_7 ще раз ввів свої дані та дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з картки було знято грошові кошти в сумі 1455 грн. В подальшому, за вказаний період часу, який був визначений на сайті, грошові кошти не поверталися. Після запитання, до невідомої особи, коли повернуться грошові кошти, сайт зник, а невідома особа не виходить на зв'язок.
В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з якої, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документів у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане ним клопотання.
Представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань не надходило.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216060000092 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по банківській карті № НОМЕР_2 , щодо руху коштів, до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та така інформація в подальшому може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №12022216060000092 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; протоколом допиту потерпілого від 02.08.2022 року.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022216060000092 від 30 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 року по 00:00 год. 31.05.2022 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 року по 00:00 год. 31.05.2022 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 30.05.2022 року по 00:00 год. 31.05.2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1