22.08.2022 Справа №607/10187/22
провадження № 1-кс/607/3215/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021000000000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
08 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12021000000000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000000080 від 26 січня 2021 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 22.01.2021 р. № 22/01 про факт заволодіння коштами Товариства службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, у тому числі із показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 як свідка від 11.02.2021 р., встановлено, що 26.04.2017 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту свого підприємства, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту свого Товариства, укладено договір комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) (далі - Договір), предметом якого, відповідно до п.1.1., є зобов'язання Комісіонера в порядку та на умовах, визначених цим Договором, за дорученням Комітента в інтересах ті за рахунок останнього здійснити від свого імені угоду з продажу (поставки) продукції - етанолу в якості компонента змішання для бензину згідно ДСТУ NE 15376:2015 р.
В подальшому, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись довірою, переконали керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч умовам Договору здійснити передоплату грошових коштів по вищевказаному Договору, не чекаючи реалізації готової продукції (товару) третім особам, без підписання письмових змін до Договору, на що наполягав Завод, запевняючи, що цього не потрібно робити. Аргументацією для здійснення попередньої оплати по Договору, службові особи Заводу вказували можливість закупівлі сировини по більш низьким цінам, ніж ринкові, оскільки буде здійснено оптову закупівлю сировини, що призведе до зниження собівартості товару, що в свою чергу принесе збільшення прибутку, як для Заводу так й для Товариства.
Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи введеним службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману, впродовж лютого 2019 року, як Комісіонер, на підставі Договору комісії на продаж продукції б/н від 26.04.2017 р. здійснило попередню оплату за товар (етанол) на загальну суму 47 047 529,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Товариства, відкритого в публічному акціонерному товаристві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 .
Після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у вигляді попередньої оплати на загальну суму 47 047 529,62 грн., посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю сировини, з якої виготовили товар. Однак, Завод, маючи об'єктивну можливість виконати свої обов'язки, будь-яких відвантажень та поставок товару на вказану суму на адресу Товариства не здійснило, грошові кошти не повернуло.
Надалі, Товариству стало відомо, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у великому розмірі за продукцію, яка повинна була відвантажитися Товариству, здійснювало продаж цієї продукції не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим контрагентам, хоча ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло і повинно було поставити даний товар Товариству.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами Товариства шляхом шахрайства в особливо великих розмірах на загальну суму 47 047 529,62 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 21.02.2019 р. по 28.05.2019 р. на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило етанол для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 60 289 451 грн., перевезення якого здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується копіями документів вилучених під час тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема товарно-транспортними накладними та заявками від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відвантаження етанолу. Проте отримати усі необхідні оригінали документів для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження не представилося можливим, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що усі фінансово-господарські документи, пов'язані із діяльність заводу, передано на юридичний аудит Адвокатському бюро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до додаткової угоди №1 до договору комісії на продаж продукції №б/н від 26.04.2017 р. витрати, пов'язані із транспортуванням продукції від Комітента до комісіонера, здійснюються за рахунок Комітента, тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідча вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, товарно-транспортних накладних, актів проведення взаєморозрахунків та інших документів, які підтверджують факт постачання етанолу вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 21.02.2019 р. по 28.05.2019 р., а також списки водіїв товариства, їх контактні дані та адреси проживання, перелік автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства, зазначивши про те, що інформація, яка в них міститься, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, у зв'язку з чим просила клопотання задовольнити.
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчої.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000080 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори та додатки до них, додаткові договори, товарно-транспортні накладні, акти проведення взаєморозрахунків та інші документи, які підтверджують факт постачання етанолу вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 21.02.2019 р. по 28.05.2019 р., а також списки водіїв товариства, їх контактні дані та адреси проживання, перелік автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори та додатки до них, додаткові договори, товарно-транспортні накладні, акти проведення взаєморозрахунків та інші документи, які підтверджують факт постачання етанолу вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 21.02.2019 р. по 28.05.2019 р., а також списки водіїв товариства, їх контактні дані та адреси проживання, перелік автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, товарно-транспортних накладних, актів проведення взаєморозрахунків та інших документів, які підтверджують факт постачання етанолу вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 21.02.2019 р. по 28.05.2019 р., а також списки водіїв товариства, їх контактні дані та адреси проживання, перелік автомобілів, які перебувають у власності та/або в користуванні даного товариства.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1