Справа № 456/2496/22
Провадження № 1-кс/456/757/2022
"19" серпня 2022 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номерів рахунків НОМЕР_1 , відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 , відкритий в Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 , відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_7 відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_8 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_9 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_10 в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_11 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;UA033283510000000262082319251відкритий в Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та відомості, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.04.2022 року по день виконання ухвали суду, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів зокрема до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо рахунків та платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;и вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати, якіфіксувались під час входів в інтернет додадки; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 12.07.2022 року у Стрийський РУП поступив рапорт від о/у ВКП Стрийського РУП ГУ НП У Львівській області ОСОБА_14 про те, що у нього на розгляді перебували матеріали ЄО від 29.06.2022 року за зверненням ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 , про те що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 127000 гривень, які заявник перерахував, як завдаток за автомобіль. Після чого компанія на телефонні дзвінки не відповідає, та на зв'язок не виходить зі слів заявника компанія знаходиться у м. Стрий, Львівської області.
21.07.2022 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшов ініціативний рапорт від ст.оу в ОВС УКР ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , про те що під час виконання доручення встановлено, що потерпілий знайшов оголошення про продаж автомобіля в глобальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в подальшому підібрав автомобіль та зв'язався з адміністратором сайту по абонентському номеру НОМЕР_12 та в подальшому спілкування проводилося в мобільному месенджері «Telegram» з користувачем під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також вході виконання доручення в становлено IBAN рахунки, які використовувалися шахраями:
НОМЕР_1 , відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
НОМЕР_3 , відкритий в Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
НОМЕР_5 , відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_7 відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
НОМЕР_8 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_9 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_10 в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_11 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_13 в Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Шляхом особистого пошуку встановлено власників ІВАN рахунків НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_17 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_18 , НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_19 .
Зважаючи на вищенаведене, з метою розкриття вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчиняють шахрайські дії під приводом продажу автомобілів, можливих спільників, банківських рахунків, інших потерпілих, додаткових засобів зв'язку, злочинних зав'язків, а також прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме: банківських документів щодо відкриття та обслуговування IBAN рахунків з метою встановлення даних осіб, на яких відкрито рахунки, абонентські номери, які вказані при оформлені, рух коштів, до яких банківських карток прив'язані рахунки, реєстри розрахункових документів по даних банківських рахунках, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано осіб можливо правопорушників із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2022 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та наддасть можливість встановити особу, яка вчинила правопорушення.
Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак просять розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 13.07.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141130000425 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номерів рахунків НОМЕР_1 , відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 , відкритий в Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_7 відкритий в Дніпропетровській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_8 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_9 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_15 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_11 відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_14 відкритий в Одеській обласній дирекції Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та відомості, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код банку (МФО): НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.04.2022 року по 19.08.2022, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів зокрема до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо рахунків та платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;и вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати, якіфіксувались під час входів в інтернет додадки; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1