Справа № 149/2122/22
22.08.2022 року м. Хмільник
Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 42021022300000002 від 29.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 42021022300000002, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , з метою вилучення, тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходиться в ПП " ОСОБА_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів на виконання робіт «ДК021-2015:45454000-4: реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ № 1 по АДРЕСА_2 »:
- оборотно-сальдові відомості (акти звіряння) щодо стану взаємних розрахунків;
- первинні бухгалтерські документи (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування, тощо;
- звіти про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які включені у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;
- затверджені транспортні схеми перевезення матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт;
- документи, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- інформація щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо;
- документи, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми № ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 № 149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди тощо);
- обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат, відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);
- документи, що підтверджують понесення заготівельноскладських витрат;
- у випадку виконання робіт із залученням субпідрядних організацій: перелік субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування; договори субпідряду, додаткові угоди до них; договірні ціни та локальні кошториси до них; акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат щодо стану взаємних розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядниками, тощо). Вказані документи знаходяться у володінні директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 03.01.2021 на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано звіт про проведення закупівлі (оголошення UA-2020-03-18-003103-b) "ДК021-2015:45454000-4: реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ № 1 по АДРЕСА_2 " на суму 6986827 гривень.
В результаті проведення закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП " ОСОБА_5 " 05.06.2020 укладено договір № 177 про виконання робіт, згідно якого суб'єкт підприємницької діяльності повинен був здійснити реконструкцію будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 до 31.12.2020 року..
На виконання умов договору, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до платіжних доручень № 1 від 15.09.2020, № 3 від 15.09.2020, № 2 від 23.10.2020, № 3 від 11.11.2020, № 8 від 24.12.2020, №4 від 22.12.2020, № 6 від 24.12.2020, № 7 від 24.12.2020, № 7 від 28.12.2020, № 8 від 29.12.2020, №9 від 28.12.2020, № 5 від 22.12.2020, здійснило перерахування на рахунок ПП " ОСОБА_5 " грошові кошти на загальну суму 7852755,52 гривень.
Встановлено, що ігноруючи вимоги договору, ПП " ОСОБА_5 " не належним чином виконало умови договору з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке є предметом закупівлі, що призвело привласнення, розтрати бюджетних коштів.
За даним фактом 29.03.2021 року СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Для офіційного підтвердження факту неналежного виконання договору реконструкції, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації. Іншим шляхом отримати такі докази неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.
У судове засідання представник ПП " ОСОБА_5 " належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 29.03.2021 року). Інформація та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, знаходиться у ПП " ОСОБА_5 " і згідно з положеннями 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з'ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , задовільнити.
Зобов'язати ПП " ОСОБА_5 " в особі директора ОСОБА_6 надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в ПП " ОСОБА_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема:
- оборотно-сальдових відомостей (актів звіряння) щодо стану взаємних розрахунків;
- первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, рахунки і т.д.), що підтверджують придбання будівельних матеріалів, устаткування;
- звітів про рух матеріальних цінностей (форма м-19)/актів на списання товарно-матеріальних цінностей, які включені у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в;
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів, використаних при виконанні робіт;
- документів, що підтверджують використання найманих працівників та оплату їх праці, звітів сум нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- інформації щодо наявності на обліку будівельних машин і механізмів (оборотно-сальдова відомість, свідоцтво про державну реєстрацію);
- документів, що підтверджують використання транспорту (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, рапорти-наряди на роботу будівельних машин (механізмів) типової форми № ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13.06.1997 № 149), калькуляції вартості однієї маш-год будівельних машин і механізмів, включених у відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, калькуляції вартості тонно-кілометру, договори оренди);
- обґрунтування та підтвердження включення до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що підтверджують суми витрат, відображені в авансових звітах, документальне підтвердження витрат з перевезення працівників, тощо);
- документів, що підтверджують понесення заготівельно-складських витрат;
- перелік субпідрядних організацій із зазначенням обсягів спрямованого фінансування; договори субпідряду, додаткові угоди до них; договірні ціни та локальні кошториси до них; акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в із доданими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат щодо стану взаємних розрахунків з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та субпідрядниками).
Строк дії ухвали визначити до 22.09.2022 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС