Справа № 598/1354/22
провадження № 1-кс/598/307/2022
"22" серпня 2022 р.слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12021210180000018 від 13 січня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, слідчою групою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12021210180000018 від 13 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ТРВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи впродовж 2017-2020 років систематично, організувавши злочинну схему, під приводом виконання робіт на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого збуту в мережі Інтернет, викрадають комплектуючі запчастини, які використовуються в процесі виробництва на вказаному підприємстві, чим завдали та продовжують завдавати значну матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб, що завдала значної шкоди потерпілому, передбачена ч. 3 ст. 185 КК України (в редакції Закону України № 2617-VIIІ від 22 листопада 2018 року).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 .
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 .
Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв'язку із введенням на території України воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , а саме:
- оригіналів документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 ;
- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 .
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Дана ухвала діє до 22 вересня 2022 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_26