Справа № 595/848/22
Провадження № 1-кс/595/460/2022
22 серпня 2022 року
м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12022216130000118, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У клопотанні дізнавач СД ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл йому та працівникам поліції, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 07.07.2022 до 09.07.2022, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 12022216130000118, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Як вбачається із клопотання старшого дізнавача, у провадженні СД ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022216130000118 від 26.07.2022 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2022 невстановлена особа шляхом обману під приводом придбання пакету інвестицій заволоділа грошовими коштами у сумі 7196 гривень, чим спричинила потерпілій гр. ОСОБА_6 1989 р.н., жительці с. Вістря, Чортківського району матеріальну шкоду.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що, переглядаючи соціальну мережу «Faceboоk», побачила рекламу про те, що є проект під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заробітку грошових коштів, не виходячи із дому. Так як ОСОБА_6 перебуває у декретній відпустці, вирішила, що можна заробляти на дому, а також допомагати ЗСУ, оскільки вищевказана фірма перераховувала відсотки від заробітку Українській армії. В подальшому ОСОБА_6 здійснила реєстрацію облікового запису на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, виконуючи покрокову інструкцію, перерахувала свої грошові кошти на придбання двох пакетів інвестицій, дане перерахування було здійснено 16.06.2022 о 23:19 год транзакцією по перерахунку на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 696,73 грн. та 08.07.2022 року о 15:42 год на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 7196,81 грн.
Після зарахування коштів ОСОБА_6 повинна була отримати дохід від інвестиції протягом 20 днів. Робота останньої полягала у тому, що вона, як учасник, має сплачувати членство, яке діє на протязі року та, виконуючи щоденно завдання, у кількості відповідно до умов купленого пакету, та отримувати оплату за відмітки «лайк» до запропонованих фірмою дописів (відеороликів), проте адміністрація веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під вигаданими приводами перестала випланувати грошові кошти.
17.07.2022 платформа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестала працювати, у зв'язку із чим вкладені ОСОБА_6 грошові кошти у дану компанію було втрачено. Оскільки грошовими коштами заволоділи невідомі особи, ОСОБА_6 вирішила звернутися у правоохоронні органи.
Дізнавач зазначає, що у зв'язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з'ясувати інформацію щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка міститься у документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Із клопотання вбачається, що дізнавач просить суд надати доступ про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , проте не надає жодних доказів відношення такого банківського рахунку до даного кримінального провадження.
Долучена до матеріалів клопотання виписка по картковому рахунку не містить жодної інформації, оскільки є нечитабельною, з неї неможливо встановити по якому рахунку здійснена виписка та яке значення вона має для вказаного кримінального провадження.
Слід зазначити також, що в матеріалах справи відсутні докази того, що орган досудового розслідування самостійно звертався до банку із запитом про отримання такої інформації та вказаним банком було відмовлено в її наданні.
Таким чином, суд вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні не доведено, що документи, до яких просить надати доступ дізнавач самі по собі чи у сукупності з іншими матеріалами справи можуть бути використані в даному кримінальному провадженні, а також не надано доказів того, що представник органу досудового розслідування звертався з письмовою вимогою до банку про одержання затребуваної інформації та йому в наданні такої інформації відмовлено, у зв'язку з чим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів є передчасним та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12022216130000118, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1