Справа № 686/6426/22
Провадження № 1-кс/686/7365/22
16 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кам'янець-Подільський, Хмельницької області, громадянина України, українця, тимчасово не працюючого, з середньою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №62022240010000064,
15.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які частково заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м'який запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
СУ ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62022240010000064, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
05.08.2022 року ОСОБА_5 , у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, а саме, що Указом Президента України №24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05:30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб.
Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №194 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється у порядку, визначеному цією постановою. Згідно пункту 7 вказаної Постанови, рішення стосовно бронювання військовозобов'язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов'язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців.
Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.
Так, ОСОБА_8 (далі - ОСОБА_8 ), за попередньою змовою з ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_5 ) та невстановленими на даний час особами діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, що призначені для України.
На початку березня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_8 зустрівшись на площі Незалежності, в м. Хмельницькому зі своїм знайомим ОСОБА_5 , повідомив останнього про бажання виїхати за кордон. Під час вказаної розмови, ОСОБА_5 повідомив, що очікує в даний час людину, яка може допомогти у вирішенні цього питання. В цей час до них підійшла невстановлена в ході досудового розслідування особа та на запитання ОСОБА_5 щодо можливості перетину кордону ОСОБА_8 , повідомила що дізнається деталі щодо можливості виїзду та перетелефонує ОСОБА_5 .
За декілька днів, після вказаної зустрічі, у невстановлений досудовим слідством час, до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що є можливість виїзду за кордон, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США.
ОСОБА_8 , розуміючи, що на даний час у нього немає вказаної суми, запропонував ОСОБА_5 підшуковувати осіб, які бажають виїхати за кордон, та отримувати за вказану організацію грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодився.
10.03.2022, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_9 (далі - ОСОБА_9 ), в ході чого, під час розмови, дізнався, що останній бажає виїхати за кордон, однак немає такої можливості, у зв'язку із забороною виїзду чоловіків призовного віку під час дії воєнного стану на території України.
Тоді, ОСОБА_8 , реалізовуючи раніше обумовлений злочинний план, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомив ОСОБА_9 , що є можливість організувати виїзд за кордон під виглядом водія, який нібито здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США., на що ОСОБА_9 погодився.
При цьому ОСОБА_8 , повідомив ОСОБА_9 про необхідність скинути фотокопії своїх документів в додатку «Viber» та надав мобільний номер телефону, який належить ОСОБА_5 .
Після чого, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 відправив ОСОБА_5 фотокопії своїх паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія.
В подальшому, 14.03.2022, близько 12 год. 10 хв., ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати обумовлений з ОСОБА_5 злочинний план, перебуваючи біля будинку №57 по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_9 та отримав від останнього копії його паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон), посвідчення водія, а також грошові кошти у сумі 500 доларів США, в якості завдатку, що за курсом НБУ становить 14 625 грн., з яких в подальшому 18.03.2022 повернув 400 дол. США.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, 23.03.2022 близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку №57, що знаходиться по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_9 , додатково роз'яснив останньому особливості перетину державного кордону України в умовах воєнного часу, який здійснюватиметься під виглядом водія, що перевозить гуманітарну допомогу, яка призначена для України, та його бронювання, шляхом внесення до системи «Шлях» та повідомив, що загальна вартість оформлення документів, щодо незаконного перетину кордону коштуватиме 1800 дол. США, із яких 100 дол. США ОСОБА_8 отримав 14.03.2022, 1100 дол. США - мають бути передані ОСОБА_8 до початку оформлення дозволу на перетин кордону ОСОБА_9 , а останню частину у розмірі 600 доларів США - після отримання відповідних документів та прийняття рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі.
Цього ж дня, тобто 23.02.2022, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи біля житлового комплексу «Paradise», що знаходиться по вул. Староміській, 1 у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_9 та отримав від останнього грошові кошти у сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ становить 32 175 грн., за організацію незаконного переправлення через державний кордон України у складі супроводу гуманітарних вантажів у воєнний час.
24.03.2022 ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи поряд з торговим центром «Епіцентр», що по АДРЕСА_4 , зустрівся з своїм співучасником ОСОБА_5 та передав останньому раніше отримані кошти в сумі 1000 доларів США за виготовлення документів для ОСОБА_9 , при цьому 100 дол. США, з переданих ОСОБА_9 залишив собі.
В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 , отриманні копії документів паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія на ім'я ОСОБА_9 , передав невстановленій особі для виготовлення документів, які надають дозвіл для незаконного перетину через державний кордон України у складі супроводу гуманітарних вантажів у воєнний час. Вказана невстановлена досудовим слідством особа забезпечила виготовлення листа-звернення про здійснення ОСОБА_9 супроводу гуманітарної допомоги та передала вказаний лист до Хмельницької обласної військової адміністрації для внесення ОСОБА_9 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України.
Крім того, невстановлена досудовим слідством особа, у невстановлений досудовим слідством час та місці, передала ОСОБА_5 копію листа-звернення адресованого голові Хмельницької ОВА з проханням внесення ОСОБА_9 в систему «Шлях».
25.03.2022 за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_5 відправив фотокопію вказаного листа-звернення ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_8 , попередньо в телефонному режимі обговорив з ОСОБА_5 деталі оформлення дозволу для незаконного виїзду за кордон ОСОБА_9 , та необхідності отримання від ОСОБА_9 додаткової суми в розмірі 600 дол. США.
28.03.2022, близько 11 год. 41 хв., ОСОБА_8 , реалізовуючи обумовлену з ОСОБА_5 злочинного схему, в телефонній розмові повідомив ОСОБА_9 , про необхідність додаткової передачі грошових коштів в сумі 600 доларів США, для бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, на що ОСОБА_10 погодився.
Надалі, ОСОБА_8 попередньо отримавши інформацію від ОСОБА_5 , який в свою чергу отримав інформацію від невстановленої досудовим слідством особи, про внесення ОСОБА_10 в систему «Шлях», 30.03.2022, близько 13 год. 50 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_9 та в ході зустрічі повідомив про прийняття службовими особами Хмельницької обласної військової адміністрації рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, після чого ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 раніше обумовлену частину грошових коштів, в розмірі 600 дол. США, що за курсом НБУ становить 17 550 грн., які в подальшому було вилучено у останнього.»
Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.03.2022 року, протоколи додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 18.03.2022 року, від 23.03.2022 року та від 28.03.2022 року, протокол огляду від 28.03.2022 року, протокол обшуку від 30.03.2022 року, протокол огляду від 01.04.2022 року, протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 30.03.2022 року, та інші матеріали кримінального провадження.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Санкція ч.2 ст.332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.
Сам ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, не має на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні визнає в чому розкаюється.
За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, сховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов'язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з покладенням відповідних обов'язків.
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання покладених на нього обов'язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду від 28.07.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022240010000064 продовжено до п'яти місяців .
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 31.08.2022 року, тому строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід застосувати межах вказаного строку, а саме по 31.08.2022 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.332 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 31 серпня 2022 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на нього зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки:
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утриматися від спілкування з заявником/свідком ОСОБА_9 та іншими свідками у кримінальному провадженні;
-утриматися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_8 ;
-здати на зберігання до відповідних уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну ( в разі їх наявності).
Ухвала діє по 31 серпня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя