Справа № 214/3538/22
1-кс/214/684/22
Іменем України
16 серпня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046750000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
12 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046750000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2022 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_5 , в якій він просить притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 22.05.2022 по 23.05.2022 шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними заявнику.
24.05.2022 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України звернувся ОСОБА_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій невідомою особою яка заволоділа грошовими коштами в сумі 118500 грн., які останній в період часу з 22.05.2022 по 23.05.2022 перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в якості оплати послуг щодо купівлі та доставки автомобіля.
Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 24.05.2022 за № 361 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомив, що на торговій площадці «ОLХ» знайшов оголошення про надання послуг купівлі та доставки автомобіля з території Польщі. Дане оголошення розміщено невідомою особою на ім'я « ОСОБА_6 », який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 як контактний.
В подальшому ОСОБА_5 зателефонував з свого мобільного номеру телефону невідомому чоловіку на ім'я « ОСОБА_6 » на мобільний номер телефону НОМЕР_4 з метою замовити послуги купівлі та доставки автомобіля «BMW Х5. Під час розмови « ОСОБА_6 » просив щоб ОСОБА_5 перерахував 118000 грн. в якості завдатку. В подальшому невідома особа на ім'я « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» з облікового запису зареєстрованого на мобільний номер телефона НОМЕР_5 надіслав останньому фото з паспортом та карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які необхідно було перерахувати кошти 118000 грн.
Далі ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 118000 грн. на вказані карткові рахунки та після перерахування коштів особа на ім'я « ОСОБА_6 зникла та на дзвінки не відповідає, та пізніше взагалі телефон вимкнено.
Також встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_5 , який належав особі, яка в переписці в додатку viber назвалася « ОСОБА_6 » обслуговується оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У свою чергу абонентський номер телефону НОМЕР_4 обслуговується оператором мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ході проведення досудового розслідування до СД Криворізького РУП надійшов рапорт 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено, що з банківської картки на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 , здійснювалось зняття в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, враховуючи те, що мобільний зв'язок є доступним видом зв'язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що до вчинення даного злочину причетні інші особи та те що усі учасники між собою спілкувалися за допомогою мобільного зв'язку в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв'язку між собою під час вчинення злочину, у зв'язку з цим необхідна інформація про телефонні з'єднання абонентів компаній мобільного зв'язку
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу їй та старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.05.2022 по 31.05.2022, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-картки: НОМЕР_5 , яка має унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний індіфікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:
-із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив'язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів, типи з'єднання абонентів, дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
-про телефонні з'єднання абоненту власника терміналу мобільного зв'язку та абонентського номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
про телефонні з'єднання абоненту за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо пере випуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №12022046750000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046750000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 і старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.05.2022 по 31.05.2022, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-картки: НОМЕР_5 , яка має унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний індіфікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:
-із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив'язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів, типи з'єднання абонентів, дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
-про телефонні з'єднання абоненту власника терміналу мобільного зв'язку та абонентського номеру: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;
-про телефонні з'єднання абоненту за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо пере випуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1