ЄУ №712/6127/22
Провадження №1-кс/712/2690/22
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю
18 серпня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310001291 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням старший слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310001291 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участі ФОП ОСОБА_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.
Згідно з наданим клопотання м СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022250310001291 від 05.07.2022 за фактом таємного заволодіння невстановленою особою в період часу з 01.03.2021 по 28.02.2022 грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 175454,39 грн. з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч.2 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування були допитані в якості свідків працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрі вказали, що при перевірці дебіторської заборгованості підприємства у лютому 2022 року встановлено розбіжності в розрахунках з ФОП ОСОБА_4 , у зв'язку з чим була проведена зустрічна звірка розрахунків з вказаним підприємцем за період часу з 01.03.2021 по 28.02.2022, про що складено відповідний акт.
В подальшому контрагент ФОП ОСОБА_4 повідомив, що в нього не існує заборгованості перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв'язку з тим, що всі грошові кошти сплачено через штатного працівника - торгівельного агента ОСОБА_5 , яка обслуговувала їх в період поставки товарів. В підтвердження оплати коштів за товар було пред'явлено журнал з відомостями про отримані кошти та підписом ОСОБА_5 , що засвідчує факт їх отримання.
На підставі наказу керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " комісією проведено позапланову інвентаризацію по вказаних розбіжностях, використовуючи бухгалтерські, касові та інші документи. В результаті проведеної позапланової перевірки встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 175 454,39 грн.
Також, допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_4 вказав, що дійсно торгівельний агент ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 отримувала від працівників ФОП ОСОБА_4 грошові кошти, про що ставила власні підписи у відповідному журналі, зведеному для контролю по розрахунку з постачальниками.
З урахування викладеного вище, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до журналу, зведеного для контролю по розрахунку з постачальниками, що знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що журнал зведеного для контролю по розрахунку з постачальниками містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаному документі, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №12022250310001291 від 05.07.2022.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022250310001291 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу журналу, зведеного для контролю по розрахунку з постачальниками, який містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю його вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 18.09.2022.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1